crypto.ru
Американскими правохранительными органами был арестован руководитель брокерской криптовалютной компании EminiFx 50-летний Эдди Александр. Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило ему обвинение в мошенничестве на сумму $59 млн. Главе организации, базирующейся в Нью-Йорке, грозит заключение на тюремный срок до 30 лет.
Текст документов уголовного иска, переданного в суд Манхэттена, гласил, что проект EminiFX, в лице арестованого, вводил в заблуждение несколько сотен людей в течение 8 месяцев, с сентября 2021 года по май 2022 года, с целью вымогательства денежных средств.
Представитель государственного обвинения прокурор Дамиан Уильямс заявил:
«Мошенничество заключалось в предоставлении пользователям проекта EminiFx ложных гарантий высокого дохода от пассивных финансовых вложений. Введенные в заблуждение инвесторы передали обвиняемому средства на общую сумму $59 млн».
Концепция работы брокерской компании Эдди Александра, по словам экспертов, являлась очередной финансовой пирамидой. Заместитель главы ФБР Майкл Дрисколл прокомментировал, что:
«Преступная группа «гарантировала» еженедельную прибыль в размере 5% от пассивно ввложенных в фонд компании сумм размером от $99 до $250 000».
Создателям удалось получить инвестиционный успех, благодаря уверениям в «эффективной технологии», детали которой нераскрывали называя «коммерческой тайной». В реальности данной технологии не сущестовало. что стало основанием для возбуждения уголовного преследования против главы компании.
Государственное обвинение доказало, что большая часть полученных мошенниками денежных активов оказались переведены на личные счета основателей и были использованы для приобретения предметов роскоши.
Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что компания Google подала иск в Нью-Йорке на двух российских граждан, обвинив в краже пользовательских данный, для потсдующего обогащения с мопощью майнинга.