profitgid.ru
Быстрый рост числа BTC-мошенников вынуждает пользователей искать простые способы проверки биткоин-адресов. Сегодня можно как выяснить, не использовали ли ранее адрес в преступных целях, так и легко сообщить о любом BTC-адресе, связанным с мошенничеством.
Число злоумышленников стремительно растет. Некоторые из них обещают удвоение числа активов взамен на отправку монет на указанный адрес. Подобную схему, например, недавно использовали преступники при взломе Twitter.
Bitcoin Abuse
Прежде чем отправить свои монеты, вы можете проверить, не был ли указанный адрес замечен в мошенничестве. Bitcoin Abuse – это популярный сайт с базой данных btc-адресов, используемых хакерами и преступниками. Здесь можно искать BTC-адрес, самому сообщать адрес злоумышленников, а также отслеживать адреса, сообщаемые другими пользователями.
Если BTC-адрес, который вы ищете на сайте, был сообщен другими пользователями, сервис отобразит такую информацию. Кроме того, вы увидите количество раз и время, когда об этом адресе сообщали пользователи, а также дату и время последнего отчета, общую сумму биткоинов, которую он получил, и количество транзакций. Там же для пользователя будет доступна ссылка на Blockchain.info для отслеживания транзакций по этому мошенническому пути.
Сайт Bitcoin Abuse также предоставляет некоторые статистические данные о количестве мошеннических сообщений о биткоинах. На момент подготовки текста было отмечено 150 сообщений за последний день, 983 за последнюю неделю и 4091 за последний месяц. Вот, например, отчет за 30 дней.
Scam Alert
Еще один сайт, где вы можете легко найти биткоин-адрес, – это Scam Alert. Эту платформу недавно создал и запустил Whale Alert. Сайт объясняет, что его “миссия состоит в том, чтобы сделать блокчейн более безопасным для всеобщего использования, разоблачая злоумышленников и других преступников, которые злоупотребляют им”. Пользователям рекомендуется “сообщать о мошенничестве, кражах и мошеннических сайтах, связанных с любым блокчейном или криптовалютой”.
При вводе адреса, который был подан как используемый мошенниками, на сайте немедленно появится следующее сообщение: “Подтвержденная афера … Этот адрес был подтвержден Scam Alert как мошеннический. Не отправляйте никаких платежей на этот адрес”.
Лидируют схемы Ponzi и “биткоин-подарки”
Веб-сайт Scam Alert также предоставляет полезную информацию о различных типах крипто-обмана, таких как сексторция, вымогательство, схемы Ponzi, раздача “подарков”, darkweb и кражи. Он же предлагает некоторые советы по предотвращению подобных ситуаций: вроде “никому не доверяй” и “проверяй”. Топ-10 мошеннических адресов на сайте показывает, что наиболее успешные преступные схемы – это схемы Ponzi, фальшивые биржи и поддельные раздачи биткоинов.
На Youtube также есть множество bitcoin-злоумышленников – особенно поддельных раздач, как в видео, так и в рекламе. Мошенники утверждают, что известные люди раздают биткоины. Например, в число псевдо-дарителей попали генеральный директор Spacex и Tesla Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель Virgin Galactic Хамат Палихапития и генеральный директор Amazon Джефф Безос. Поддельная раздача BTC от Илона Маска – одна из самых успешных мошеннических акций, позволившая заработать организаторам миллионы долларов.
Мы уже писали, что еще до взлома Twitter на прошлой неделе Whale Alert сообщал, что “смог подтвердить $38 млн только в биткоинах, похищенных мошенниками за последние 4 года (за исключением схем Ponzi), 24 миллиона из которых – за первые 6 месяцев 2020 года”.
И кое-кто еще…
Есть много других мошеннических схем, направленных на то, чтобы пользователь отправил преступникам свои биткоины. В их число входят Bitcoin Trader, Bitcoin Revolution, Bitcoin Evolution, Moon Bitcoin Live, Bitcoin Loophole, Bitcoin Superstar и Bitcoin Era. Существует также множество биткоин-мошенников, специализирующихся на электронной почте. Многие из них могут даже выглядеть законными, хорошо оцененными Google, с платными отзывами на законных сайтах, таких как Associated Press. Однако вы вряд ли увидите вернувшиеся назад монеты после отправки таким пользователям.
Будьте осторожны. Потратьте немного времени, чтобы провести свое небольшое расследование перед отправкой активов на какой-либо адрес.