block-chain24.com
«Трое граждан Китая, арестованных в Южной Корее, были переданы в прокуратуру по обвинению в отмывании криптовалюты на сумму 107 000 000 долларов», - сообщили в понедельник местные таможенники.
Согласно сообщению Aju Press, аресты в Южной Корее произошли на фоне задержек со стороны финансовых регулирующих органов в согласовании структуры криптовалютного рынка в стране, где криптовалюта стала основным инвестиционным активом. Однако из-за отсутствия четких руководящих принципов и действующих ограничений на торговлю криптовалютой, местные инвесторы теперь хранят криптовалюту на миллиарды долларов на зарубежных платформах.
«Южнокорейские таможенные органы заявили, что раскрытая ими международная преступная группировка отмывала криптовалюту на миллионы долларов через несанкционированную и неустановленную криптовалютную биржу, - сообщает южнокорейское информационное агентство Yohnap. - Остается неясным, какие именно криптовалюты использовались в этой операции. Однако, по данным MBC News, Главное таможенное управление Южной Кореи в Сеуле сообщило, что группа получала депозиты от клиентов через WeChat и Alipay».
Таможенное агентство сообщило, что трое задержанных и переданных в прокуратуру граждан Китая предположительно отмыли 148 900 000 000 вон (107 000 000 долларов) в период с сентября 2021 года по июнь 2025 года, используя криптовалютные счета внутри страны и за рубежом, а также южнокорейские банковские счета.
«Власти заявили, что задержанные переводили активы под видом законных расходов, таких как оплата косметических операций для иностранных граждан или расходы на обучение за рубежом для студентов», - сообщает Yonhap.
Власти пояснили, что для того, чтобы избежать контроля со стороны финансовых органов, подозреваемые якобы покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали в корейские воны, а затем переводили деньги через многочисленные банковские счета внутри страны.