Трое граждан Китая, арестованных в Южной Корее, переданы в руки правосудия по обвинению в отмывании криптовалюты на сумму 107 миллионов долларов, сообщили в понедельник местные таможенные органы.
Аресты в Южной Корее происходят на фоне того, что органы финансового регулирования затягивают с согласованием структуры криптовалютного рынка в стране, где криптовалюта стала основным инвестиционным активом. Однако, согласно отчёту Aju Press, из-за отсутствия чётких инструкций и ограничений на торговлю криптовалютой местные инвесторы хранят криптовалюту на миллиарды долларов на зарубежных платформах.
По данным южнокорейского информационного агентства Yohnap, таможенные органы Южной Кореи заявили, что раскрытая ими международная преступная группировка отмывала криптовалюту на миллионы долларов через неавторизованную и неизвестную криптовалютную биржу. Пока неясно, какие криптовалюты использовались в этой операции. Однако Главное таможенное управление Сеула при Таможенной службе Кореи сообщило, что группировка получала депозиты от клиентов через WeChat и Alipay, по данным MBC News.
По данным таможенного ведомства, трое граждан Китая, задержанных и привлечённых к уголовной ответственности, предположительно отмыли 148,9 млрд вон (107 млн долларов) в период с сентября 2021 года по июнь прошлого года, используя внутренние и зарубежные криптовалютные счета, а также банковские счета в Южной Корее.
Власти заявили, что задержанные переводили средства под видом законных расходов, таких как оплата косметических операций для иностранных граждан или расходов на обучение за границей для студентов, сообщает Yonhap.
Власти объяснили, что, чтобы избежать контроля со стороны финансовых органов, подозреваемые якобы покупали криптовалюту в разных странах, переводили её на цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали в корейские воны, а затем переводили деньги через многочисленные внутренние банковские счета.
block-chain24.com
19 Январь 2026 13:29, UTC
