bits.media
На пленарном заседании участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщалось:
«Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных “отмывателей”, в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц ("дропов"), а также наличные денежные средства».
Во время встречи представители ЕАГ приглашенные участники из США, Ирана, Японии и других стран договорились продолжить работу по усилению взаимодействия в рамках блокирования финансовых схем, используемых преступниками.
Ранее директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами.