getblock.net
Что произошло? Разработчики DeFi-проекта Fintoch осуществили экзит-скам, скрывшись с депозитами пользователей на сумму 31,6 млн долларов, сообщил исследователь под ником ZachXBT. По его данным, команда перевела 31,6 млн стейблкоинов Tether (USDT) на несколько адресов в сетях TRON и Ethereum и вывела их на BNB Smart Chain (BSC), после чего клиенты платформы стали сообщать, что не могут вывести средства.
Источник: Twitter.com
Что известно о проекте? Fintoch обещал 1% ежедневной доходности и утверждал, что принадлежит финансовому конгломерату Morgan Stanley. На странице команды на сайте проекта в качестве гендиректора указан некий Боб Ламберт, который, по словам ZachXBT, в действительности является актером по имени Майк Провензано. Согласно персональной странице на киносайте IMDb, он снимался в многочисленных рекламных роликах, короткометражках и эпизодах телевизионных сериалов.
Примечательно, что ранее Morgan Stanley опроверг связь с проектом. Свое предупреждение выпустило и Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), заявив, что Fintoch не имеет лицензии регулятора, но ложно утверждает о ее наличии. Сайт проекта и страницы в соцсетях на момент написания новости по-прежнему доступны.
По мнению ZachXBT, несмотря на все предупреждения, некоторым криптопользователям не хватает финансовой грамотности, поэтому они часто становятся мишенью инвестиционных мошеннических схем.
В апреле команда децентрализованной биржи (DEX) Merlin выявила причастность собственного персонала к взлому, ущерб от которого превысил 1,82 млн долларов. В мае разработчики DEX Swaprum осуществили экзит-скам на 3 млн долларов.