Пользователи биржи Bitzlato отмыли цифровые активы на $ 1 млрд

Европол уличил небольшую криптовалютную биржу Bitzlato в отмывании цифровых активов на сумму около $ 1 млрд.

По данным силовиков, за всё время работы на счета зарегистрированной в Гонконге торговой платформы перечислили виртуальную валюту стоимостью примерно $ 2,3 млрд. 46% активов пришлось на долю монет, полученных в результате преступной деятельности, например, рэкета и мошенничества.

Сотрудники Европола утверждают, что клиенты Bitzlato конвертировали львиную долю криптовалюты в рубли, поэтому стражи правопорядка предполагают, что услугами площадки в основном пользовались российские преступники.

Полицейские выяснили, что наркоторговцы, которые работали на закрытом маркетплейсе Hydra в даркнете, отмывали деньги с помощью Bitzlato. Они якобы перечислили на биржу около 1,5 млн биткоинов ($ 34,5 млрд по текущему курсу), заработанных незаконным путём.

Правоохранители уже арестовали пятерых сотрудников Bitzlato. Среди них оказался учредитель фирмы Анатолий Легкодымов, которого обвинили в нарушениях, связанных с переводом финансовых средств на сумму $ 700 млн. За эти преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анатолий Легкодымов под стражей