Индия заморозила $46 млн обанкротившегося Vauld

Экономическая разведка Индии (ED) заблокировала $46,5 млн, принадлежащих Flipvolt Technologies, индийской дочке сингапурского банкрота Vauld. Об этом сообщается в официальном постановлении регулятора.

Согласно пресс-релизу, решением заморозить активы послужили денежные переводы от 23 организаций, включая некую фирму Yellow Tune Technologies. Деньги, как утверждают в ED, были получены в результате преступной деятельности через нелегальное кредитование. Фирма Yellow Tune Technologies при этом основана неким гражданами Китая Алексом и Каиди, однако настоящие имена остаются неизвестны.

Как утверждает экономическая разведка, обе компании нарушили базовые требования по соблюдению правил KYC и AML. В Vauld заявили, что не согласны с действиями властей Индии и уже начали консультации с юридическими советниками, чтобы защитить интересы клиентов. При этом в Vauld никак не прокомментировали обвинения в адрес Flipvolt Technologies по поводу несоответствия требованиям KYC/AML.

Проблемы у Vauld начались еще задолго до конфронтации с властями Индии. В начале июля в Vauld в одностороннем порядке остановили вывод криптовалют, сославшись на «финансовые трудности». Тогда компания обратилась за помощью к финансовой консалтинговой фирме Kroll, а также Cyril Amarchand Mangaldas и Rajah & Tann Singapore в качестве юридических консультантов.

Позже в СМИ появилась информация о заинтересованности другой кредитной компании, Nexo, в поглощении Vauld. Впрочем, на момент написания материала никаких договоренностей достигнуто не было.

В середине июля основатель Vauld Даршан Батхиджа заявил в письме инвесторам, что дыра на корпоративном счете Vauld составляет $70 млн. При этом заявленная сумма еще не окончательна, поскольку фирма все еще проводит аудит резервов.