ru
Назад к списку

Huobi обвинила бывшего сотрудника в незаконном торговле и присвоении $5 млн

Прочее

www.rbc.ru 22 Июнь 2022 12:07, UTC
  
Время прочтения: ~2 м

Криптоплатформа подала в суд на уволенного сотрудника за торговлю с использованием подставного счета и оформления кредитной линии на $20 млн

Криптоплатформа Huobi обвинила бывшего менеджера компании Чена Болянга в том, что он одобрил кредитную линию для своего подложного счета, заработав на этом $5 млн. Биржа подала гражданский иск в суд Гонконга против недобросовестного сотрудника, согласно сообщению Financial Times.

Чен Болянг, работавший с институциональными клиентами компании в Гонконге, обвиняется в открытии торгового счета на имя своего отца и одобрения ему кредитной линии на $20 млн. Незаконно используя этот и другой корпоративный счет, уволенный в 2020 году сотрудник заработал около $5 млн в стейблкоине USDC.

Махинации предположительно проводились в феврале и марте 2020 года. По информации издания, Болянг уже был обвинен ранее в незаконных действиях относительно криптобиржи. Он был арестован в мае 2020 года за «доступ к компьютерным системам Huobi с преступным или нечестным умыслом и использовании доходов от преступления». В настоящее время он выпущен под залог в размере $25 тыс.

В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea предъявлено обвинение в инсайдерской торговле невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию, чтобы тайно приобрести десятки NFT и перепродать их с прибылью, в 2-5 раз превышающей первоначальную цену покупки. Обвиняемый использовал анонимные криптокошельки и анонимные учетные записи.


   Источник
Назад к списку