freedmanclub.com
Индийское бюро по контролю за оборотом наркотических веществ задержало некоего Макаранджа Пардила Адивиркара. Этот субъект известен еще и как крипто-король Crypto King. Он подозревается в том, что приобретал в Darknet наркотики, расплачиваясь за них Биткойнами. Продавали ему наркотики, как индийские дилеры, так и европейские.
Сеть Darknet известна во всем мире тем, что в ней можно приобрести практически все, что официально запрещено. Это не только оружие и конфиденциальная информация, похищенная у компаний и частных лиц, но и наркотики.
Как указывают представители бюро, задержанный крипто-король использовал свой криптокошелек для того, чтобы приобретать в сети Darknet наркотики. По словам директора подразделения Бюро, Crypto King также поддерживал контакты и европейскими дилерами. Они тоже продавали ему через свои каналы в Darknet наркотические вещества.
Пока следователи не указывают, сколько времени проведет за решеткой Адивиркар, расследование в начальной фазе, но то, что срок будет длительный, сомнений нет.
Стоит отметить, что это не единственный случай, когда ловят мошенников на незаконной торговле с криптовалютами. 5 июня 2021 была задержан один из жителей богатого округа Ориндж в Лос-Анджелесе.
Его подозревают в том, что он занимался отмыванием средств, используя незаконный банкомат BTC. Ему удалось обналичить более 25 миллионов долларов. Crypto King Кайс Моххамед признал себя виновным в том, что занимался отмыванием денег, используя Биткойн. Как потом выяснили следователи, этот субъект на протяжении 5 лет занимался незаконным бизнесом по отмыванию средств через криптовалюты. Его клиенты также был преступниками. Теперь ему предстоит провести за решеткой не менее 2-х лет.
Использование криптовалют для ведения незаконного бизнеса в сети известно во всем мире. Возможно поэтому власти многих стран решили усилить ограничительные меры по отношению к криптоактивам. Они считают, что если упустить момент, то через несколько лет сфера криминального оборота криптовалют вырастет в разы, и тогда все меры по борьбе с криптомошенниками будут малоэффективны. Будет ли эффект от мер по борьбе с преступниками, использующими Биткойн и прочие криптоактивы, будет ясно в ближайшие год-два.
А пока под удар попадают лишь немногие киберпреступники, основной массе удается уходить от ответственности. Они ведь не собираются ждать, когда за ними придут и использую все более изощренные технологии для совершения незаконных действий в сети.