forklog.com
Окружной суд Роттердама предписал Центробанку Нидерландов обосновать требования, предъявляемые к поставщикам криптовалютных услуг. Об этом говорится в постановлении.
В ноябре 2020 года местная биткоин-биржа Bitonic обязала пользователей делать скриншоты кошельков или отправлять подписанное сообщение в соответствии с указаниями регулятора. В январе 2021 года торговая платформа попросила внести ясность в процедуру KYC-проверки.
Суд указал на перечень мер, которые Bitonic принимает для борьбы с незаконными операциями. В течение шести недель ЦБ должен обосновать предъявляемые к представителям криптовалютной индустрии требования.
Ранее власти Ирландии предупредили о расширении закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на компании, связанные с цифровыми активами.
В феврале 2021 года финрегулятор Австрии призвал ужесточить регулирование отрасли на фоне растущей активности мошенников.
Напомним, Минфин Эстонии предложил более строгие правила для поставщиков криптовалютных услуг.