bits.media
Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства юстиции США, Пол Вернон (Paul Vernon) обвиняется в организации изощренных схем для кражи криптоактивов через торговую площадку Cryptsy. Ранее она находилась под управлением компании Project Investors Inc. Вернон обвиняется в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, компьютерном мошенничестве, фальсификации записей систем учета и документов, а также в их уничтожении.
По обвинению прокуратуры, Вернон заверял пользователей в безопасности биржи, контролируя криптоактивы трейдеров. В период с мая 2013 года по май 2015 года он злоупотреблял своими полномочиями, благодаря чему смог украсть с биржевых кошельков пользователей Cryptsy криптоактивы на общую сумму более $1 млн. Присвоив клиентские средства, он перевел их на свой адрес, а затем на личный банковский счет.
В конце июля 2014 года Вернон сообщил сотрудникам Cryptsy, что торговая платформа была взломана, и хакерам удалось присвоить криптовалюты на сумму более $5 млн. В течение шести месяцев после раскрытия этой информации своим сотрудникам, Вернон продолжал управлять Cryptsy и привлекать новых клиентов, не сообщая им о том, что безопасность площадки находится под угрозой. В ноябре 2015 года он внезапно переехал в Китай, после чего публично сообщил о взломе кошельков Cryptsy в 2014 году и потере криптоактивов. В апреле 2016 года, после получения уведомления о ликвидации Cryptsy, Вернон взломал серверы биржи и уничтожил базу данных клиентов, чтобы скрыть свои незаконные действия.
Прокуратура также утверждает, что Вернон пытался уклониться от уплаты федерального подоходного налога за 2014 и 2015 годы. Он подделывал налоговые декларации, занижая суммы, причитавшиеся к оплате. На сайте минюста США указано, что подсудимый будет считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
В 2017 году судебное разбирательство с Cryptsy отчасти затронуло и криптовалютную биржу Coinbase. Обманутые пользователи Cryptsy утверждали, что Вернон отмывал деньги через Coinbase, которая должна была знать, что эти криптоактивы поступали из сомнительных источников.