Константин Игнатов, который является братом основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему теперь грозит до 90 лет лишения свободы в США.
Как отмечается, Игнатову могут предоставить защиту в рамках программы защиты свидетелей, но это зависит от окончательного приговора. Сделка с прокуратурой предполагает, что ему более не выдвинут других обвинений по делу OneCoin.
Игнатов также свидетельствовал против американского юриста OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн. Он рассказал, что перед исчезновением его сестра приобрела билеты в Вену и Афины. С тех пор они не разговаривали, хотя он и пытался ее найти, наняв частного детектива.
Основная бизнес-модель OneCoin заключалась в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.
По заявлению SDNY, «эта многоуровневая маркетинговая система (MLM) поспособствовала быстрому росту сети OneCoin. По заявлению самого проекта, его пользовательская база насчитывает более 3 млн, среди которых оказались лица проживающие или работающие в Южном округе Нью-Йорке.
В результате этих мошеннических действий только в период между четвертым кварталом 2014 года и третьим кварталом 2016 OneCoin Ltd получила 3,3 млрд евро в виде выручки от продаж, получив прибыль в размере 2,232 млрд евро.
Еще в прошлом году стало известно, что международная операция против OneCoin расширяется.
В итоге организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса.
При этом сестра основателя пирамиды OneCoin Ружа Игнатова призналась, что компания является пирамидой.