forklog.com
Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah.
Власти также задержали 46 подозреваемых по этому делу.
По данным правоохранителей, участники схемы посредничали в переводах денег, полученных от нелегальных ставок. Собранные средства направлялись на криптовалютные счета группировки. Контролировали аккаунты бизнесмен из Северного Кипра Халил Фалял, его жена и менеджер казино.
Фаляла подозревали в незаконных финансовых операциях и отмывании денег. В феврале его застрелили рядом с собственным домом. Убийство дало старт расследованию организованной им схемы схемы нелегального беттинга, отметили в прокуратуре.
Суммарно правоохранители отследили криптовалютные транзакции криминальной организации на сумму 2,5 млрд турецких лир (~$134,4 млн). Средства переводились на биржи цифровых активов в стране и за рубежом.
«На данный момент конфисковано примерно $40 млн. Но это только начало», — заявил министр внутренних дел Турции Сюлейман Сойлу.
По его словам, Турция использует все свои ведомства, чтобы блокировать транзакции и заработки в криптовалютах организованной преступности.Операция проведена Советом по расследованию финансовых преступлений и Главным управлением безопасности со всеми его подразделениями, включая разведку и отдел по борьбе с контрабандой, уточнил министр.
Сойлу назвал ошибочными утверждения, что Турция зарабатывает на криминале и нелегальном гемблинге. Напротив, одним из центров подобной деятельности он назвал Европу и подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству для совместной борьбы с преступностью.
«Страны будут бороться с финансовыми преступлениями самостоятельно, если Европа и весь остальной мир не придут к консенсусу», — заключил Сойлу.
Напомним, в сентябре в Китае задержали 93 подозреваемых, которые отмыли $5,5 млрд через криптовалюты. Средства они получали от мошенничества и азартных игр.