cryptor.net
Турецкий адвокат Огуз Эврен Кылыч обвинил руководство местной биржи криптовалют в преднамеренном скаме Thodex. По информации юриста, генеральный директор Фарук Фатих Озер распустил персонал компании, удалил все свои аккаунты из соцсетей и покинул страну.
В пользу адвокатской теории о мошенничестве, говорит тот факт, что площадка Thodex прекратила торги без всяких предварительных предупреждений.
Озер написал в Твиттере, что биржа криптовалют нашла новые инвестиции, требующие остановить обслуживание клиентов. Ранее руководство Thodex не заявляло о каких-либо проблемах, требующих поиска дополнительных финансов, наоборот, стимулируя приток новых клиентов раздачей 150 монет Dogecoin по фиксированному курсу в течение месяца.
Компания с бесплатным и дешевым DOGE сработала, дневной оборот биржи превысил $1 млрд. Всего по оценке адвоката Кылыч на счетах компании может находится от $2 до 10 млрд. Юрист уже подал жалобы в правоохранительные органы и Регулятору с подозрением о мошенничестве.
Если факт подтвердится Thodex займет первое место, среди скамов бирж, обогнав японскую площадку CoinCheck, потерявшую более половины миллиарда клиентских средств. При краже $4 млрд средств, турецкая биржа обойдет официальную оценку потерь инвесторов от действий криптопирамиды OneCoin.
Вероятно, руководство Thodex использовала часть средств клиентов для собственных нужд. Так поступают многие криптоплощадки, пользуясь отсутствием контроля со стороны Регуляторов. Проблема в том, что после 30-го апреля Thodex пришлось бы вернуть деньги клиентам из-за запрета Центробанком Турции криптовалютной торговли.
Решение Регулятора застало Озера врасплох, директор и основатель биржи не смог бы покрыть недостачу. Очевидно решение украсть все деньги ему показалось лучшим вариантом.