Криптовалютная биржа BitMEX опубликовала руководство по соответствию международным нормам отслеживания финансовых операций
Криптобиржа BitMEX опубликовала руководство по соответствию стандартам «travel rule». В бирже заявили, что руководство необходимо для понимания того, как передавать данные о клиентах третьим лицам.
С руководством в BitMEX хотели «помочь укрепить доверие» к торговым площадкам, отправляющим данные о клиентах третьим лицам. Руководство опубликовано без авторского права, чтобы любой мог понять принципы сотрудничества бирж с регулирующими органами, подчеркнули в BitMEX.
Благие намеренья BitMEX
Фактически же руководство является поверхностным описанием техники соблюдения нормативов по доступу к данным. Например, в нем есть следующие разделы:
- управление доступом;
- безопасность данных для «travel rule»;
- защита информации;
- авторизация и мониторинг;
- управление происшествиями;
- конфиденциальность;
- дополнительные правила.
Однако, ни в одном из пунктов биржа не освещает ни техническую, ни юридическую стороны соответствия требованиям регуляторов. В большинстве пунктов биржа утверждает, что любая торговая площадка должна обладать «высоким уровнем» кибербезопасности.
Примечательным оказался пункт в котором биржа призывает шифровать данные для «travel rule» алгоритмом AES 256. Напомним, ранее швейцарская IT-компания нашла критическую уязвимость в алгоритме Advanced Encryption Standard (AES).
Читайте также: FATF рассказала, какие криптовалютные операции выглядят подозрительными
Стоит отметить, что BitMEX решила опубликовать руководство после того, как регулятор США обвинил биржу в несоответствии требованиям. Так, в октябре 2020 года, регулятор обвинил BitMEX в недостаточном противодействии отмывания денег. Обвинения привели к тому, что биржу покинули все ключевые лица, включая основателя Артура Хейса.