ru
Назад к списку

LocalBitcoins добавляет инструменты отслеживания транзакций

source-logo  letknow.news 29 Июль 2020 09:09, UTC

Пиринговая биткоин-биржа LocalBitcoins продолжает инициативы по обеспечению правового соответствия своего сервиса с добавлением инструментов анализа транзакций от компании Elliptic.

Согласно пресс-релизу, это позволит базирующейся в Финляндии бирже предотвратить незаконные операции и соблюсти требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Elliptic поможет LocalBitcoins автоматизировать соответствующие процедуры. По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, так биржа сможет сэкономить время и деньги, избегая необходимости осуществлять проверку транзакций пользователей вручную.

Прежде LocalBitcoins пользовалась популярностью как платформа для анонимного обмена биткоина, однако в прошлом году ужесточила требования к клиентам. Elliptic заявляла, что на биржу по-прежнему поступают активы, имеющие криминальное происхождение.

«Снижение притока активов с черных рынков на пиринговые биржи стало очевидным последствием внедрения ими механизмов идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег. Теперь преступники дважды подумают, прежде чем попытаются вывести деньги через крупную пиринговую биржу», – добавил Робинсон.

По его словам, Elliptic уже работает с несколькими пиринговыми криптобиржами, а с другими ведет «активные переговоры». Уточнить их названия он отказался.

Отметим, что LocalBitcoins перестала обслуживать ряд стран. В список вошли Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.

Тем временем объемы торгов LocalBitcoins в Венесуэле продолжает ставить рекорды.

Также выяснилось, что россияне – наиболее активные трейдеры на LocalBitcoins.

letknow.news