ru

Биткоин-кит разослал почти 20 тысяч BTC по многочисленным адресам


beincrypto.ru 2020-07-12 09:00
Время прочтения: ~2 м

Владелец одного из крупнейших биткоин-кошельков отправил по множеству различных адресов все свои активы, составлявшие свыше $184 млн в USD.

Популярный аналитический сервис Whale Alert (@whale_alert), занимающийся мониторингом криптовалютных кошельков, сообщил недавно своим читателям в Twitter, что на крипторынке была замечена активность неизвестного биткоин-кита.

Всплеск кита

Речь идет о владельце адреса, занимавшего 38-ю строчку в рейтинге самых богатых держателей биткоина. На его кошельке хранилось свыше 0,1% от всего объема циркулирующего предложения ВТС. Эта сумма составляла 19 630,80 BTC, что на момент написания статьи было эквивалентно более чем $184,4 млн.

По данным Blockchain data, этот адрес был активен с ноября 2018 года, причем на протяжении всего времени его владелец лишь накапливал на нем средства – вплоть до последней транзакции. Теперь же, согласно информации Whale Alert, владелец кошелька вывел с него все хранившиеся на нем средства и разослал их по множеству других биткоин-адресов.

bitinfocharts.png

В который раз обращает на себя внимание размер комиссии за эту внушительную транзакцию. Самый первый перевод всей суммы с одного адреса на другой обошелся киту всего лишь в 0,00421580 ВТС, или около $40. Похоже, что после головокружительного роста стоимости транзакций в сети биткоина в первом полугодии ситуация с размером комиссионных все-таки нормализуется, и это привлекает крупных игроков.

После первого перевода всей суммы на новый адрес перемещение биткоинов продолжилось еще активнее. С нового кошелька было зарегистрировано множество транзакций на многочисленные другие BTC-адреса. На сей раз размер каждой транзакции составлял около 195,04 BTC. В результате, каждый получатель перевода теперь является обладателем криптовалюты на сумму более $1,8 млн.

По данным Blockchain data, как минимум один из бенефициаров впоследствии тоже раздробил свои средства, разослав на разные адреса по 10 BTC. Дальнейшие перемещения этих средств стало уже весьма сложно отслеживать.

Знакомая схема

Как обычно, перемещения столь крупных денежных сумм породили ряд спекуляций среди участников криптосообщества. Некоторые предположили, что данная транзакция могла быть связана с внебиржевыми торгами (OTC).

Другие сочли, что крупный держатель биткоинов может являться поставщиком кастодиальных услуг или менеджером, управляющим цифровыми активами. Согласно их версии, он решил разложить средства по множеству кошельков из соображений безопасности либо для более эффективного управления капиталом.

В любом случае, пока не появилось никакой информации относительно того, поступили ли какие-то из этих биткоинов на криптобиржи.

Напомним, что недавно редакция BeInCrypto уже сообщала о другом похожем случае. Тогда крупнейший анонимный биткоин-кошелек аналогичным образом вывел со своего счета почти $1 млрд, так же разослав их по другим неизвестным адресам.

Добавим также, что нередко подобное распределение средств по новым адресам бывает связано с попытками мошенников замести следы и затеряться в сети. Подобная ситуация наблюдается сейчас с токенами лопнувшей финансовой пирамиды PlusToken, хаотичные перемещения которых пытаются отслеживать криптоэксперты.


   Источник