ru
Назад к списку

Британский суд требует от Bitfinex заморозки bitcoin на сумму $860 тыс.

source-logo  bloomchain.ru  + 6 больше 28 Январь 2020 12:20, UTC

Британский суд обратился к команде популярной биржи цифровых активов Bitfinex с требованием заморозить bitcoin на общую сумму $860 тыс. Обозначенные средства, по мнению регулятора, могут иметь отношение к мошенническим операциям, передает CoinDesk.

Причина, по которой специалисты британского суда обратились к Bitfinex заключается в том, что команде исследователей компании Chainalysis удалось проследить маршрут движения украденных мошенниками средств. Часть последних, предположительно, была переведена злоумышленниками на внутребиржевой кошелек. 

Контекст

Согласно данным, представленным Верховным судом Англии на прошлой неделе, неизвестные вымогатели добились от гражданина страны перевода $950 тыс. в BTC. Часть полученных злоумышленниками средств была конвертирована в фиат. Остаток, как считает команда Chainalysis, был отправлен на один из клиентских кошельков Bitfinex.

Суд обратился к бирже с требованием о заморозке аккаунта и предоставлении сведений о его владельце. Информация о последнем должна была быть собрана в период регистрации пользователя, в рамках программы KYC (знай своего клиента).

Событие вызвало неоднозначную реакцию участников криптосообщества: с одной стороны, возможная поимка преступников будет свидетельствовать в пользу повышения уровня безопасности Bitfinex, с другой – инцидент означает, что у биржи слишком много полномочий.

Британский суд требует от Bitfinex заморозки bitcoin на сумму $860 тыс.

Комментаторы в сети обратили внимание на то, что возможность заморозки средств командой торговой платформы подтверждает теорию, согласно которой истинным владельцем криптовалюты является хранитель ключей доступа. Последнее противоречит концепции децентрализации, в которой единственным человеком, контролирующим свои активы, должен быть их владелец.

Данное проблеме посвящена ежегодная акция Proof of Keys. Узнать больше о ней вы сможете из нашего материала.

Напомним, Bitfinex является клиентом Chainalysis. В декабре 2019 года стороны заключили договоренность о сотрудничестве. В рамках последних команда Chainalysis должна предоставить бирже необходимые технические решения для усиления безопасности операций. В частности, разработки компании направлены на предотвращение транзакций, связанных с отмыванием денег.

We're excited to announce that we're working with @bitfinex ! They'll be using Chainalysis KYT (Know Your Transaction) to detect and precent illicit activity like money laundering across multiple cryptocurrencies. Learn more here. https://t.co/xknLd5CiJy

— Chainalysis (@chainalysis) December 12, 2019

Примечательно, что события разворачиваются на фоне судебного дела, в котором Bitfinex выступает ответчиком. Узнать подробности разбирательства вы сможете из нашего материала.

bloomchain.ru

Похожие новости (6)
Добавить похожую новость