ru
Назад к списку

Binance поддерживала связи с Китаем

source-logo  freedmanclub.com 29 Март 2023 11:26, UTC

На протяжении длительного времени криптобиржа Binance скрывала свои связи с Китаем. Об этом стало известно изданию Financial Times, оно ссылается на внутренние документы компании.

В них указывается, что и топ-менеджмент компании, в том числе генеральный директор Чанпэн Чжао, были среди тех, кто давал указания сотрудникам скрывать свое присутствие в КНР.

Binance скрывал свои связи с Китаем, несмотря на заявления об обратном

Binance скрывал свои связи с Китаем, несмотря на заявления об обратном

Binance скрывала свои связи с Китаем, несмотря на заявления о том, что вывела свой бизнес из КНР в конце 2017 года, согласно Financial Times со ссылкой на внутренние документы. Напомним, что Китай запретил криптовалютные биржи в 2017 году.

Высшее руководство, в том числе Чанпэн Чжао, были среди тех, кто инструктировал сотрудников скрывать свое присутствие в стране, говорится в отчете Financial Times, добавляя, что компания использовала один из китайских банков для выплаты заработной платы ряду сотрудников, и офис, который использовали в 2019 году.

В свою очередь, представители биржи заявили, что изложенная выше информация не соответствует действительности. По их мнению, анонимные источники ссылаются на давнюю историю и резко искажают события. Это не является точной картиной деятельности биржи Binance.

Представитель Binance в заявлении, отправленном по электронной почте FT, также добавил, что биржа давно не работает в Китае и не имеет свои сервера в КНР. Есть только колл-центр обслуживания клиентов, расположенный в Китае, для обслуживания носителей китайского языка, не более. Интересный факт – статья в FT появилась после того, как в понедельник стало известно, что регулятор подает в суд на биржу за незарегистрированную торговую деятельность в США.

Как ложь биржи Binance может отразиться на расследовании дела

Как ложь биржи Binance может отразиться на расследовании дела

Напомним, что по данным CFTC, Binance не выполнила свои нормативные обязательства, не зарегистрировавшись должным образом в регуляторе деривативов. Криптовалютная биржа находится в центре внимания расследования CFTC с 2021 года.

Помимо CFTC, Binance находится под следствием Налоговой службы и федеральной прокуратуры, которые проверили соблюдение биржей правил по борьбе с отмыванием денег.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, разрешал ли Binance американским трейдерам доступ к незарегистрированным ценным бумагам. То, что компания скрывала свои связи с КНР может оказаться дополнительным фактором, который в очередной раз убедит регуляторов в том, что Binance явно работает вне рамок закона.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

freedmanclub.com