beincrypto.ru
Восемь криптоплатформ с офисом в «Москва-Сити» помогали клиентам обменивать USDT на наличные в Лондоне
Организация Transparency International (TI) выявила, что несколько криптовалютных платформ, которые базируются в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.
TI, которая стремится «положить конец несправедливости коррупции, способствуя прозрачности, подотчетности и честности», выпустила отчет, в котором участники расследования подробно описали свои попытки купить USDT в России и обменять их на наличные в Великобритании.
«Наша основная цель состояла в том, чтобы понять, сколько обменников принимают наличные, обменивают стейблкоины и предлагают возможность продавать стейблкоины обратно за наличные за границей. В частности, мы искали возможность получить наличные в Лондоне в обмен на стейблкоин USDT», — указывают авторы исследования.
Поскольку биткоин (BTC) и альткоины подвержены риску волатильности, TI заявила, что USDT, как крупнейший стейблкоин по доле рынка, предлагает качества «безопасной гавани» для переводов без вопросов.
«USDT — это убежище для тех, кто хочет анонимности при переводе своих денег за границу из России и не хочет брать на себя какие-либо риски, связанные с колебаниями обменного курса, связанными с BTC и альткоинами», — отмечается в отчете.
TI выбрала 21 криптобиржу в Москве. Дальнейшее исследование показало, что 14 из 21 биржи предлагают внебиржевые (OTC) услуги по обмену рублей наличными на USDT. Хотя услуги по обмену наличных не рекламировались открыто, восемь площадок были готовы облегчить второй этап сделки, обменяв USDT на наличные в Лондоне. Транзакции были организованы через «Телеграм» или чат на сайтах платформ. Среди этих обменников — Pridechange, Bitokk, Alfa.exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Suex и Trust-exchange.
Центры обмена в «Москва-Сити» уже давно известны многочисленными «серыми» схемами. Еще в 2021 году агентство Bloomberg выяснило, что ряд обменников помогали отмывать деньги, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года. Суммарно эти компании помогли отмыть $1,6 млрд.
Однако в марте прошлого года после после запрета валютных операций в РФ сегмент криптовалютного рынка активизировался с новой силой. По данным Forbes, за последний год граждане России начали активнее обращаться к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов.