getblock.net
Что произошло? Российское отделение Transparency International, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, обнаружило в Москве как минимум восемь внебиржевых брокеров (OTC), где за наличные можно купить стейблкоины с привязкой к доллару, а затем обменять в Великобритании на фунты стерлингов без прохождения процедуры идентификации (KYC). В Transparency сосредоточили свое внимание на Великобритании, поскольку там свои активы чаще всего прячут российские фирмы и олигархи, передает CoinDesk.
Материал CoinDesk
Что еще сообщили в Transparency? В феврале 2022 года США и страны Европы предприняли меры по изоляции России от мировой финансовой системы. Так, большинство банков РФ отключили от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. А в октябре ЕС запретил компаниям обслуживать российских клиентов.
Несмотря на это, все еще существуют способы перевезти наличные через российскую границу, не декларируя их на таможенном контроле. Например, с помощью централизованных стейблкоинов Tether (USDT), которые можно купить в одном из OTC в «Москва Сити», после чего продать за фунты стерлингов.
Россияне стали чаще покупать чужие аккаунты на криптобиржах для обхода санкций
Стоимость учетных записей колеблется от $50 до $300 в зависимости от наличия верификации
Читать дальше
Команда Transparency нашла восемь таких брокеров и узнала, что они обрабатывают операции с криптовалютами на сумму от $10 000: Pridechange, Bitokk, Alfa.exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange и находящийся под санкциями Suex. Последний, по данным Transparency, продолжает работать.
Так, выдавая себя за потенциального клиента, исследователи Transparency отправили сообщение на официальный аккаунт Suex в Telegram и получили ответ, что OTC может продать 15 000 USDT за наличные в Лондоне с комиссией 1,5%. При этом продавцу потребуется сначала отправить стейблкоины, а затем в течение пяти часов получить наличные от анонимного курьера.
Основатель Suex Егор Петуховский сообщил CoinDesk, что OTC прекратил свою деятельность 21 сентября 2021 года. Он сказал, что не знает, кто имеет доступ к аккаунту фирмы в Telegram.
Другие брокеры предлагают похожие условия: комиссию от 1% до 3% и доставку в тот же день в согласованное место в Лондоне. При оформлении заказа клиентам необходимо отправить фотографию любой банкноты с серийным номером, после чего показать ее курьеру при встрече с контрагентом. Иногда курьеры также просят описать одежду клиента, чтобы узнать его на улице, передает Transparency. При этом удостоверение личности не требуется.
Исследователи выявили 15 адресов криптокошельков, принадлежащих внебиржевым фирмам. По их подсчетам, самые активные кошельки получали и отправляли $420 000-$470 000 в месяц.
Кошельки, выявленные Transparency, в основном отправляли средства на несколько криптовалютных бирж: Huobi, Binance, WhiteBit и две российские платформы — MEXC и Garantex (попала под санкции США в апреле 2022 года), передает CoinDesk со ссылкой на данные аналитической фирмы Crystal Blockchain.
Незаконный оборот криптовалют в 2022 году достиг рекордных 20,1 млрд долларов
Большая часть оборота была связана с компаниями, попавшими под санкции США
Читать дальше
Сообщается, что с помощью внебиржевого сервиса Trust-exchange можно обменять USDT на евро в Праге. Кошелек Trust-exchange обработал более 3,7 млн долларов с апреля прошлого года.
Alfa.exchange, чей кошелек с октября обработал более 1,8 млн долларов в USDT, предлагает широкий выбор вариантов денежных сделок. Согласно сайту, пользователи могут продать USDT и получить наличные в различных городах России, США и Европы.
Среди других OTC, предлагавших обналичивание фунтов стерлингов, — 24ExPay, которая с сентября 2021 года обработала через свой USDT-кошелек более 7,2 млн долларов, и Pridechange, чей кошелек получил и отправил более 3,7 млн долларов с момента первой транзакции в апреле 2022 года.
В Transparency заключили, что хотя политические санкции могут быть мощным инструментом для ограничения денежных потоков в определенную юрисдикцию, они обычно не в силах полностью остановить поток неидентифицированных средств.
Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о рекордных объемах незаконных переводов на криптосчета с российских бирж. По его словам, в «Москва Сити» есть офисы торговых платформ, где обналиченные деньги можно отправить в другие страны без предъявления паспорта.