bitok.news
Одна из ведущих криптобирж Индии - WazirX - пострадала от регуляторов, заморозивших ее банковские счета. Binance опровергла прежнюю информацию о покупке WazirX, что стало неожиданностью для сообщества. Правоохранители считают Binance замешанной в теневых схемах.
Управление правоприменения Индии - ED - заморозило банковские счета криптовалютной биржи WazirX на $ 8 миллионов. В отношении одного из руководителей Zanmai Labs - компании, стоящей за WazirX - были проведены обыски.
В ED объясняют: действия являются частью расследования схемы отмывания денег небанковскими и финтех-компаниями, использовавшими несправедливые методы кредитования и нарушившими принципы Резервного банка. Управление обнаружил: крупные суммы перенаправлялись финтех-стартапами для покупки криптоактивов и последующего их отмывания за границей. В настоящее время компании и криптоактивы отследить не удается.
В ED утверждают: Zanmai Labs создала сеть соглашений с Crowdfire Inc. (США), Binance (Каймановы острова) и Zettai Pte Ltd. (Сингапур) в попытке скрыть право собственности на Wazirx. Правительственные эксперты отмечают, что в Wazirx давали противоречивые ответы, пытаясь избежать надзора со стороны индийских регуляторов и скрывая данные о криптовалютных транзакциях подозреваемых финтех-компаний. В ходе обыска у Самира Мхатре (Sameer Mhatre) - руководителя WazirX - было выявлено, что он имел полный доступ к базе данных биржи.
Генеральный директор Binance - Чанпэн Чжао - увидев сообщения о расследовании с упоминанием имени его компании, спешно дистанцировался от WazirX. Чжао согласился: его компания в 2019 году опубликовала новость о покупке WazirX. Однако, теперь Чжао добавляет: сделка не была завершена, а Binance не владеет акциями Zanmai.
По словам Чжао, Binance предоставляет WazirX услуги кошелька только в качестве технического решения, а офчейн-интеграция используется только для экономии на комиссионных. За все иные аспекты, включая идентификацию пользователей и вывод средств, ответственность несет сама WazirX.
Глава Binance выражает глубокую озабоченность и готовность к сотрудничеству с правоохранителями. Заявление Чанпэна Чжао шокировало индийское криптосообщество, ведь до настоящего момента WazirX позиционировалась как биржа, приобретенная Binance.