ru
Назад к списку

FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту

source-logo  bloomchain.ru 02 Декабрь 2018 15:36, UTC

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязал финансовые компании США информировать о сделках с недвижимостью на сумму, превышающую $300 тыс. Изменения касаются, в том числе, сделок с использованием криптовалют. Соответствующий указ департамент опубликовал на официальном сайте.

Новые правила распространяются на приобретение недвижимости в большинстве районов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Техаса и Гавайях. Они позволят идентифицировать клиентов для соответствия правилам Know Your Customer (KYC). Таким образом ведомство борется с незаконным использованием криптовалют и отмыванием денег.

В августе директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что департамент ежемесячно получает более 1500 сообщений о подозрительной деятельности с использованием криптовалют. А в сентябре Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении цифровых активов.

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями занимается защитой финансовой системы США от незаконного использования средств, борьбой с отмыванием денег и содействием национальной безопасности. Для этого ведомство осуществляет сбор и анализ информации о финансовых потоках.

bloomchain.ru