beincrypto.ru
Криптовалютное сообщество заподозрило Сэма Бэнкмана-Фрида в обналичивании свыше $600 000 в криптовалюте вопреки запрету суда
Опальный основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид мог нарушить условия выпуска под залог. Об этом у себя на странице в твиттере сообщил пользователь под ником @BowTiedIguana. Он заметил, что с Ethereum-кошелька Бэкнмана-Фрида вывели все активы всего через пару часов после выхода под залог в размере $250 млн.
Связь заявленного кошелька с Бэнкманом-Фридом берет свое начала с 2020 года. Именно тогда основатель FTX «засветил» в твиттере криптовалютный адрес, попросив бывшего владельца SushiSwap передать ему права по управлению над проектом. Как можно заметить в логах операции, административные права действительно передали кошельку 0xD5.
Как утверждает пользователь @BowTiedIguana, через пару часов после выхода по залог, с кошелька 0xD5 вывели всю криптовалюту на сторонний адрес. Еще спустя какое-то время на новый адрес поступило свыше сотни переводов, большинство из которых связаны с обанкротившимся хедж-фондом Бэнкмана-Фрида Alameda Research.
Пользователь выяснил, что позже около 570 ETH (~$684 000) вывели на некую анонимную Сейшельскую криптовалютную биржу, а оставшиеся активы конвертировали в биткоин (BTC) через кросс-чейн от Ren Protocol (который в прошлом спонсировал Alameda Research). По словам @BowTiedIguana, такая операция нарушает условия выпуска под залог, поскольку суд запретил Бэнкману-Фриду тратить больше $1000 без разрешения. Пользователи сообщили, что уже обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для расследования операции.
Сэма Бэнкмана-Фрида выпустили под залог в размере $250 млн. Залог внесли его родители. В ожидании суда бизнесмен должен находиться в их доме в Калифорнии. Экс-главе FTX вменяют преступный сговор с целью обмана, присвоение средств пользователей FTX, нецелевое использование активов компании и отмывание денег.