ru
Назад к списку

Только 1% биткоин-транзакций связан с криминалом — CipherTrace


beincrypto.ru 14 Май 2021 08:45, UTC
Время прочтения: ~2 м

Блокчейн-аналитики CipherTrace выяснили, что только один процент от всех транзакций в блокчейн-сети биткоин связаны с нелегальной деятельностью

Биткоин не настолько популярен среди преступных формирований, как может показаться. По крайней мере к такому выводу пришли в CipherTrace. В своем ежемесячном отчете, аналитики заявили, что только 1% от всех операций в блокчейне Bitcoin можно считать высокорисковыми.

Например, аналитики выяснили, что в 2020 году около 1,2% транзакций в блокчейне биткоина совершено между криптобиржами и организациями с высокой степенью риска. При этом около 6% транзакций совершено между самими биржами. Еще 32% транзакций между криптовалютными биржами и частным кошельком, а 61 % транзакций и вовсе между частными кошельками.

Источник: ciphertrace.com

В своей выборке CipherTrace отнесли к высокорискованным организациям:

  • сайты с азартными играми;
  • миксеры;
  • даркнет;
  • хайповые скам-кампании;
  • программы-вымогатели;
  • вредоносное ПО;
  • преступники;
  • даркнет провайдер;
  • биржи с высоким уровнем риска.

Более того, аналитики также решили выяснить объем рискованных транзакций, использованных для отмывания денег. Они пришли к выводу, что в 2020 году доля таких операций упала с более чем 1% до 0,11%. 

Впрочем, активность мошенников на рынке криптовалют не угасает. Как ранее выяснили аналитики Elliptic, по крайней мере 13% всех преступных доходов в биткоине в 2020 году проходили через анонимные кошельки. Для сравнения: в 2019 году этот показатель не превышал 2%. При этом в Elliptic признают, что в абсолютном выражении за последние годы объем криминальных транзакций составляет менее 1% от всех транзакций в сети. Это на 34% меньше, чем в 2012 году.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

   Источник
Назад к списку