beincrypto.ru
Блокчейн-аналитики CipherTrace выяснили, что только один процент от всех транзакций в блокчейн-сети биткоин связаны с нелегальной деятельностью
Биткоин не настолько популярен среди преступных формирований, как может показаться. По крайней мере к такому выводу пришли в CipherTrace. В своем ежемесячном отчете, аналитики заявили, что только 1% от всех операций в блокчейне Bitcoin можно считать высокорисковыми.
Например, аналитики выяснили, что в 2020 году около 1,2% транзакций в блокчейне биткоина совершено между криптобиржами и организациями с высокой степенью риска. При этом около 6% транзакций совершено между самими биржами. Еще 32% транзакций между криптовалютными биржами и частным кошельком, а 61 % транзакций и вовсе между частными кошельками.
В своей выборке CipherTrace отнесли к высокорискованным организациям:
- сайты с азартными играми;
- миксеры;
- даркнет;
- хайповые скам-кампании;
- программы-вымогатели;
- вредоносное ПО;
- преступники;
- даркнет провайдер;
- биржи с высоким уровнем риска.
Более того, аналитики также решили выяснить объем рискованных транзакций, использованных для отмывания денег. Они пришли к выводу, что в 2020 году доля таких операций упала с более чем 1% до 0,11%.
Впрочем, активность мошенников на рынке криптовалют не угасает. Как ранее выяснили аналитики Elliptic, по крайней мере 13% всех преступных доходов в биткоине в 2020 году проходили через анонимные кошельки. Для сравнения: в 2019 году этот показатель не превышал 2%. При этом в Elliptic признают, что в абсолютном выражении за последние годы объем криминальных транзакций составляет менее 1% от всех транзакций в сети. Это на 34% меньше, чем в 2012 году.