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Hermanos indios enfrentarán cargos de criptofraude en EE. UU.

Seguridad

es.bitcoinethereumnews.com 26 Julio 2022 13:05, UTC
  
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Según los informes, dos hermanos indios, Ishan Wahi y Nikhil Wahi, han sido arrestados por acusaciones de criptofraude. Los informes revelaron que los dos hermanos, junto con su cómplice, Sameer Ramani, un indio-estadounidense, enfrentarán juicios por las acusaciones.

Como se informó, Ishan Wahi (32) era gerente de producto en Coinbase antes de su arresto junto con Nikhil Wahi (26) en su residencia en Seattle. Sin embargo, los fiscales revelaron que Ramani había huido del país y actualmente se encuentra en India. Los hermanos comparecerán ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington para los juicios. Si son declarados culpables, ambos cumplirán una condena de 20 años. 

Supuestamente, los tres obtuvieron ganancias ilegales por participar en el sistema inicial de tráfico de información privilegiada de criptomonedas. Las acusaciones contra los sospechosos revelaron su participación en el comercio ilícito de más de 25 tokens virtuales. Como se reveló, los hermanos, junto con sus cómplices, ganaron alrededor de $ 1 millón por el trato ilegal. Ramani e Ishan fueron colegas en la Universidad de Texas y han mantenido una estrecha relación. 

El subdirector a cargo de la oficina de campo de Nueva York en el FBI, Michael Driscoll, dio más información sobre las acusaciones. Reveló que la acusación incluía conspiración y delitos electrónicos. Además, Driscoll explicó cómo los sospechosos manipularon documentos confidenciales de Coinbase sobre criptomonedas para llevar a cabo el acto. Con el documento, se enteraron de que los tokens se incluirán en Coinbase, lo que los ayudó a cometer el crimen. 

Además, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó cargos de tráfico de información privilegiada contra los sospechosos. El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, se pronunció sobre la situación. Reveló la revelación de la acusación sobre los hermanos y sus asociados. 

Divulgó que las acusaciones contra los sospechosos indican que el gobierno regula mucho Web3. Williams recordó cómo anunció por primera vez el problema inicial de transacciones internas sobre las NFT. Agregó que está confirmando el caso inicial de uso de información privilegiada sobre criptografía.

Además, Williams enfatizó que el caso obligará a los estafadores a desistir del acto. Subrayó que el fraude es un fraude, no importa cómo ni dónde se manifieste. Por último, Williams reveló que las autoridades del Distrito Sur de Nueva York reducirían el espacio contra los estafadores. 


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