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La mayoría de las pirámides financieras identificadas en 2022 usaban criptomonedas de una forma u otra, anunció el banco central de Rusia en un nuevo informe. En medio de las sanciones occidentales, las estafas rusas han intensificado sus actividades, a menudo alegando tener licencia de autoridades extranjeras para ofrecer acceso a criptoactivos.
Las pirámides rusas se aprovechan de las sanciones occidentales y la popularidad de las criptomonedas
Más del 56% de los esquemas piramidales en la Federación Rusa durante la primera mitad del año, o 537 entidades, recaudaron fondos en varias criptomonedas o anunciaron inversiones en criptomonedas, revela un informe dedicado a contrarrestar las actividades ilegales en el mercado financiero del país. El documento ha sido publicado por el Banco Central de Rusia (CBR).
Citado por RBC Crypto, el regulador comentó que las sanciones impuestas por Occidente por el conflicto en Ucrania han cambiado drásticamente las condiciones de trabajo de las instituciones financieras legales en Rusia y los estafadores se beneficiaron de la situación.
Los rusos buscaban formas alternativas de invertir y la respuesta a esta demanda llegó en forma de nuevas pirámides financieras. La autoridad monetaria explicó que se trataba en su mayoría de esquemas de pequeña escala con una vida útil corta.
Entre enero y junio de 2022, el banco central pudo identificar una cantidad asombrosa de estas estafas: más de 2,200 empresas, proyectos y empresarios individuales cuyas operaciones mostraban signos de actividad financiera ilegal. El informe señala que el número es tres veces mayor que la cifra del mismo período en 2021.
Crypto no es la única área en la que estas entidades han estado interesadas, ya que 671 de ellas se dirigieron al mercado de valores. Según el CBR, estas empresas a menudo pretenden estar autorizadas por un organismo regulador en una jurisdicción diferente y recaudan dinero exclusivamente en moneda fiduciaria o criptomoneda extranjera.
Para frenar sus actividades, el Banco de Rusia ha notificado a las agencias de aplicación de la ley pertinentes, el Servicio de Impuestos Federales, el organismo de control de telecomunicaciones Roskomnadzor y los registradores de nombres de dominio. El CBR también toma medidas periódicas para bloquear sitios web sospechosos y mantiene una lista negra de entidades que probablemente operen ilegalmente en el sector financiero del país.
El Banco Central de Rusia ya registró un aumento en el número de nuevas pirámides financieras que explotan el tema criptográfico en mayo. Otra razón de su crecimiento ha sido la incertidumbre financiera que impulsó el interés en esquemas en torno a oportunidades de inversión en el espacio de activos digitales.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Rusia sugiere esta semana que las autoridades de Moscú deberían introducir la responsabilidad penal de quienes brindan servicios de lavado de dinero a los criptoestafadores. Estos llamados "cuentagotas", a veces personas desprevenidas que permitieron a los estafadores usar sus cuentas bancarias y billeteras criptográficas, pueden recibir hasta siete años de prisión por su participación, si los legisladores aceptan el consejo del ministerio.