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Un hombre ha sido acusado de operar varios cajeros automáticos ilegales de bitcoin y cripto en Nueva York que se instalaron en lavanderías en todo el estado. Robert Taylor, de 35 años de edad, ha sido acusado de fraude fiscal penal en tercer grado, ofreciendo instrumentos falsos para la presentación en primer grado y operando un negocio de transmisión sin licencia.
Robert Taylor ha sido acusado de operar quioscos de BTC ilícitos
Se cree que los quioscos de bitcoin que trabajan con Taylor han convertido aproximadamente $ 5,6 millones en fondos ilícitos para delincuentes en criptografía en Nueva Jersey, Miami y otras regiones de los Estados Unidos. Los quioscos anunciaban a los delincuentes alegando que ofrecían “anonimato extremo”. Alvin Bragg, un fiscal de distrito de Manhattan, explicó en un comunicado:
Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para mantener su negocio de quioscos de bitcoins lo más secreto posible para atraer [clients] eso pagaría mucho dinero por el anonimato. A medida que prolifera el uso de criptomonedas como bitcoin, continúan atrayendo a una amplia gama de malos actores que esperan evadir la aplicación de la ley. Mi oficina continuará erradicando estos esquemas. No permitiremos que las monedas digitales se conviertan en refugios seguros para actividades ilegales.
Los quioscos que operaban bajo Taylor cobraban tarifas de entre el diez y el 20 por ciento a sus usuarios. Bragg dice que los quioscos y el propio Taylor eran en gran medida no identificables, excepto por los pequeños íconos de Snapchat en las máquinas que estaban vinculadas a varias cuentas de Snapchat vinculadas a un teléfono prepago y una cuenta de correo electrónico de correo de protones que Taylor estaba usando para ejecutar sus esquemas.
En una discusión con un cliente que cuestionaba el anonimato de las máquinas, se alega que Taylor mencionó:
Nunca pedimos identificación ni tenemos una cámara que tome una foto de tu cara.
También le mostró al cliente un video publicitario que decía:
Estos bastidores solo entran en la máquina sin identificación ni cámara.
Las imágenes de vigilancia obtenidas durante la investigación muestran a los delincuentes supuestamente comprendiendo los mensajes que transmiten las máquinas y sus respectivos anuncios. En un comunicado de prensa, Bragg afirma:
Una de las primeras personas a las que la policía observó usando uno de los quioscos de Taylor conducía un vehículo U-Haul robado. Otros clientes tenían antecedentes penales recientes, a menudo relacionados con la venta de drogas o el robo de tarjetas de crédito.
¿Una serie de otras mentiras?
El comunicado continúa sugiriendo que Taylor puede haber informado deliberadamente información fiscal incorrecta para ocultar algunas de sus ganancias a través de las máquinas. Dice:
Los análisis forenses de los quioscos indicaron que se depositaron más de $5,6 millones en efectivo en los quioscos de Taylor entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018, lo que generó más de $590 000 en tarifas, de los cuales aproximadamente $160 000 se depositaron en las cuentas bancarias personales de Taylor. A pesar de esto, Taylor solo reclamó ingresos de aproximadamente $3,000 en sus declaraciones de impuestos de 2017 y una pérdida de $140,000 en sus declaraciones de impuestos de 2018, entre otras representaciones falsas.
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