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Thomas Spieker de Nueva York acusado de delitos criptográficos

Seguridad

criptopasion.com 29 Marzo 2022 06:33, UTC
  
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Un hombre ha sido acusado de delitos de lavado de dinero de bitcoin en el estado de Nueva York. Thomas Spieker, un ex productor de fiestas, trabajó con varios clientes ilícitos y de la web oscura, muchos de los cuales eran piratas informáticos, traficantes de drogas y mafiosos para ocultar sus ganancias ilícitas a través de la criptomoneda.

Thomas Spieker acusado de lavado de dinero con criptomonedas

Se cree que Spieker lavó hasta $2,3 millones en bitcoin, la moneda digital número uno del mundo, para varios clientes de todo el mundo entre 2018 y 2021. También ha sido acusado de convertir hasta $380 000 en fondos criptográficos en fiat. . En el momento de escribir este artículo, Spieker se ha declarado inocente y ha sido puesto en libertad bajo su propia responsabilidad.

Además de Spieker, varios otros hombres han sido acusados, incluidos Zashan Khan, de 30 años, y Cosmas Siekierski, de 25 años. Ambos hombres están acusados ​​de vender drogas en la dark web y operar mercados ilegales. Anderson LaRoc también es un hacker de 33 años que supuestamente apuntó a las víctimas como parte de una estafa internacional de robo de identidad, mientras que Dustin Sites, también de 33 años, fue acusado de ayudar a Spiker a abrir cuentas bancarias y criptográficas con el fin de lavar fondos.

Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan que supervisa el caso, comentó en una entrevista:

Esta red en expansión de lavado de dinero internacional ayudó a los traficantes de drogas, una red de crimen organizado y los estafadores a ocultar su actividad delictiva y transmitir sus ganancias en todo el mundo.

Spieker supuestamente ha sido un fanático de bitcoin y crypto desde sus primeros días. En 2014, se escribió sobre él en un artículo de VICE que hablaba de sus días trabajando como DJ bajo el nombre de SICK. En ese momento, usaba bitcoins regularmente para financiar sus fiestas de baile en Brooklyn. Afirma, según las publicaciones en las redes sociales, haber organizado fiestas a las que asistieron A$AP Rocky, Death Grips y DJ Rashad.

Las cosas pueden haber comenzado de manera inocente, pero según los fiscales federales, parece que en algún momento, Spieker llevó su amor por Bitcoin demasiado lejos y cayó en lo más profundo. A principios de 2018, comenzó a anunciar sus servicios de lavado de dinero a quienes buscaban “MANTENERSE COMPLETAMENTE FUERA DEL RADAR”, según memorandos y documentación publicados sobre su pasado.

El crimen continúa dañando el espacio BTC

Entre marzo de 2018 y junio de 2020, se cree que él y sus supuestos sitios asociados abrieron hasta 29 cuentas bancarias separadas junto con ocho cuentas de intercambio de cifrado diferentes. Dependiendo de las cantidades de dinero que los clientes buscaban lavar, su tarifa oscilaba entre el cuatro y el 12 por ciento.

Una de las grandes cosas que continúa estropeando el mundo de las criptomonedas es el alto nivel de delincuencia que aparece asociado a ellas. Recientemente, BBB emitió un informe que decía que las estafas criptográficas ahora eran el segundo tipo de estafa más peligrosa y prominente del mundo.

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