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El Tribunal Superior del Reino Unido otorga la primera orden de deuda de terceros para el caso de fraude de ICO

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com 10 Marzo 2022 11:13, UTC

A dos demandantes se les concedieron tres órdenes judiciales clave contra una entidad escocesa fraudulenta que abusó de los fondos aportados como parte de una oferta inicial de monedas (ICO).

El Tribunal Superior del Reino Unido ha otorgado la primera orden de deuda de terceros en un caso relacionado con criptomonedas y fraude relacionado con una oferta inicial de monedas. De acuerdo con Lexis Nexis, una orden de deuda de un tercero es efectivamente un medio de interceptar un pago adeudado por un tercero al deudor de la sentencia, pero redirigido para que el tercero lo pague directamente al acreedor de la sentencia para satisfacer la deuda de la sentencia.

Antecedentes del caso

Los demandantes, Ion Science Limited, una empresa registrada en Inglaterra y Gales, y el único accionista Duncan Johns, afirmaron ser víctimas de una estafa de oferta inicial de monedas, en la que se les pidió que invirtieran grandes sumas de dinero en productos de criptomonedas que se entendía que ser genuina y realizar pagos de comisiones por las ganancias de estas inversiones. Los demandantes buscaron recuperar el bitcoin de 64.35 mal utilizado, que había terminado en cuentas de criptomonedas en Binance y Kraken, dos intercambios de criptomonedas prominentes.

Este es el último fallo sobre el estado de los criptoactivos en Inglaterra, luego de un fallo anterior de que los criptoactivos pueden considerarse propiedad.

Corte falla en contra de “Mirriam Corp”

Inicialmente, los demandantes solicitaron una medida cautelar de propiedad, una orden de congelamiento mundial y una orden de divulgación auxiliar contra las “Personas Desconocidas” que los habían engañado. Al igual que en un caso reciente en Singapur, el tribunal primero tuvo que determinar los límites de su jurisdicción contra “personas desconocidas”, utilizando una prueba de tres partes: “si había un problema grave que juzgar en cuanto al fondo”; “si hubo un buen caso discutible dentro de una de las puertas de entrada bajo CPR PD 6B;” y si Inglaterra era el lugar correcto para que se escuchara la disputa.

El tribunal determinó que sí tenía autoridad jurisdiccional sobre las personas desconocidas y otorgó la medida cautelar de propiedad contra las personas desconocidas. Según Mills & Reeve, “los mandatos judiciales de propiedad son una herramienta útil cuando un demandante cree que es el dueño legítimo de cierta propiedad que posee el demandado. Un mandato de propiedad debe especificar la propiedad particular en cuestión. El solicitante debe demostrar que tiene un caso discutible de que los bienes son de su propiedad”.

También otorgó una orden de congelamiento mundial, determinando que el modus operandi del acusado de usar alias y documentos falsos, así como su presencia en una lista de advertencia del regulador, eran motivos suficientes para la orden. Según Stevens & Bolton, una “orden de congelamiento es un tipo de orden judicial de prohibición ordenada por un tribunal, obtenida por una parte (el solicitante) contra otra (el demandado) para impedir que el demandado se deshaga de, o trate de otro modo, injustificadamente, sus propios bienes.” La orden de congelamiento tiene como objetivo preservar los activos del demandado (o demandado) para que el solicitante pueda pagar los honorarios legales del demandante, en caso de que el demandante gane el caso.

Los demandantes también presentaron una orden de divulgación contra Kraken y Binance, que obligaría a los intercambios de criptomonedas a divulgar los nombres de los titulares de las cuentas a las que se transfirieron fondos fraudulentos. Kraken luego informó a los demandantes que la cuenta utilizada para ejecutar el fraude de ICO se abrió con el nombre de "Mirriam Corp LP ("Mirriam Corp"), una entidad escocesa y que la cuenta contenía criptomonedas y dinero fiduciario.

Los demandantes reclamaron a la entidad escocesa la recuperación de los fondos malversados, pero la empresa no respondió, lo que llevó a los demandantes a solicitar una orden de un tercero para hacer efectiva su deuda judicial. El Tribunal Superior concedió la solicitud del demandante, marcando el primer fallo de este tipo para la industria de las criptomonedas.

La concesión de una solicitud para congelar activos ocurrió recientemente en Singapur, donde un empresario estadounidense solicitó a los tribunales que congelaran los activos criptográficos para evitar que los demandados los liquidaran y obligar a dos intercambios criptográficos a publicar el historial de transacciones de las personas desconocidas en el caso. .

Estos fallos llegan en un momento en que los ucranianos han pedido la congelación de los activos de los ciudadanos rusos y despeja el camino para los procedimientos legales para lograrlo.

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Fuente: https://beincrypto.com/uk-high-court-grants-first-third-party-debt-order-for-ico-fraud-case/

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