Fundador de Crypto Enterprise Bit Connect acusado de fraude

Satish Kumbhani, el fundador de la empresa de inversión en criptomonedas Bit Connect, ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, entre otros delitos.

Bit Connect se enfrenta al llamado de la justicia

Se cree que Bit Connect estuvo a la vanguardia de un esquema Ponzi criptográfico de $ 2.4 mil millones. El fiscal estadounidense Randy Grossman para el Distrito Sur de California explicó en un comunicado:

Esta acusación alega un esquema masivo de criptomonedas que defraudó a los inversores por más de $ 2 mil millones. La Oficina del Fiscal de los EE. UU. y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a buscar justicia para las víctimas del fraude con criptomonedas.

Kumbhani actualmente vive en India, lo que significa que está fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia de EE. UU. Los funcionarios del gobierno afirman que Bit Connect y sus ejecutivos engañaron a los inversores al afirmar que podrían obtener grandes ganancias al invertir en la empresa. La compañía emitió una declaración de que contaba con un software comercial único que podría generar ganancias y garantizar retornos a través de opciones de comercio criptográfico.

Desafortunadamente, la compañía operó lo que parece ser un esquema Ponzi clásico en el que los fondos obtenidos de los nuevos comerciantes se utilizaron para pagar a los antiguos inversores. El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la división criminal del Departamento de Justicia dijo:

El crimen, particularmente el crimen que involucra monedas digitales, continúa trascendiendo las fronteras internacionales. El departamento está comprometido con la protección de las víctimas, la preservación de la integridad del mercado y el fortalecimiento de sus asociaciones globales para responsabilizar a los delincuentes que participan en el fraude de criptomonedas. Agradecemos a nuestros socios en todo el mundo por sus continuos esfuerzos.

Eric B. Smith de la oficina de campo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Cleveland, Ohio, fue puesto a cargo del caso contra Bit Connect. Arrojando sus dos centavos a la mezcla, Smith mencionó:

La acusación de hoy reitera el compromiso del FBI de identificar y abordar a los malos actores que defraudan a los inversores y socavan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro del espacio emergente de las criptomonedas. Vestir un esquema de fraude probado y verdadero con un nuevo giro y base [the scheme] en el extranjero no disuadirá la determinación y dedicación del FBI para investigar meticulosamente y llevar a los estafadores ante la justicia.

Derribar a los estafadores

Ryan L. Korner del Servicio de Impuestos Internos (IRS) también se encargó de cazar a Kumbhani. Comentó en una entrevista:

A medida que la criptomoneda gana popularidad y atrae a inversores de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores, a menudo robando millones de dólares. Sin embargo, no se equivoque. Nuestra agencia continuará con nuestra larga tradición de seguir el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales y responsabilizar a los estafadores por sus actos ilegales de engaño y engaño.

No hace mucho tiempo, la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis emitió un informe que indicaba que la cantidad de fraude que se había producido en el espacio criptográfico solo durante el último año creció a niveles sin precedentes.