Informe de Chainalysis señala que un número significativo de ballenas criptográficas son criminales ⋆ ZyCrypto

• El informe de Chainalysis revela que alrededor del 3.7% de las ballenas criptográficas son delincuentes. 
• La mayoría de sus ingresos parecen provenir de Darknet, ya que tienen alrededor de $ 25 mil millones en activos totales.
• Sin embargo, la adopción legal de criptografía se mantiene por delante del uso ilícito a medida que la aplicación de la ley se vuelve más eficiente. 

El informe de criptocrimen de Chainalysis 2022 revela que los delincuentes representan el 3.7% de las criptoballenas. Esto se produce cuando la empresa de análisis de blockchain señala que la actividad delictiva ha aumentado con el crecimiento del mercado durante el último año.

Más de $ 25 mil millones en manos de ballenas criminales

Según el nuevo informe de Chainalysis, hay alrededor de 4,068 ballenas criminales, que representan el 3.7% de todas las ballenas criptográficas. El informe revela que estos delincuentes poseen alrededor de $25 mil millones en criptoactivos. El informe decía, “Chainalysis ha identificado 4,068 ballenas criminales con más de 25 millones de dólares en criptomonedas. Las ballenas criminales representan el 3.7% de todas las ballenas de criptomonedas".

Chainalysis en su informe reveló su proceso para identificar a estas ballenas criminales. La firma señaló que solo las direcciones criptográficas privadas con tenencias de más de $ 1 millón con más del 10% de sus tenencias obtenidas de fuentes ilícitas se colocaron en esta categoría. 

Según el informe, 1,361 de estas direcciones recibieron del 90% al 100% de sus propiedades de direcciones criminales conocidas. Un desglose de las fuentes de fondos recibidos por las ballenas criminales mostró que el mercado Darknet fue la principal fuente de fondos con una participación del 37.7 %, seguido de las estafas criptográficas con una participación del 32.4 %, mientras que los fondos robados, las tiendas fraudulentas y los ataques de ransomware compuso el resto. Los ataques de ransomware representaron solo el 1.9 %, la fuente más pequeña de la lista. 

Usando datos obtenidos de 768 de estas ballenas, Chainalysis pudo usar zonas horarias para tratar de dar estimaciones sólidas de su ubicación longitudinal. La firma estima que la mayoría de las actividades de estas 768 ballenas criminales podrían haber venido de países como Sudáfrica, Arabia Saudita e Irán.

Chainalysis también señaló que las criptotransacciones ilícitas representaron solo el 0.15 % de las criptotransacciones en 2021. La empresa señaló que "La participación de actividades ilícitas en el volumen de transacciones de criptomonedas nunca ha sido tan baja". Chainalysis dijo esto a pesar de que las criptotransacciones ilícitas estaban en su nivel más alto en términos de volumen. Sin embargo, la firma admite que el gran volumen de estas actividades sigue siendo motivo de preocupación y representa una amenaza para las personas inocentes y el espacio criptográfico, ya que las regulaciones podrían volverse desfavorables.  

La aplicación de la ley está mejorando en el manejo del criptocrimen

En el informe, Chainalysis elogió a las fuerzas del orden público por sus esfuerzos hasta el momento, y señaló que su capacidad estaba "evolucionando". El informe cita ejemplos de actividades de la CFTC y el FBI en 2021 para reforzar el punto. 

En su informe, Chainalysis intenta dar un desglose de cómo se llevan a cabo estos delitos criptográficos y los nuevos métodos que están prosperando. Esperan que las fuerzas del orden puedan usar estos hallazgos para combatir mejor el criptocrimen. 

Cabe señalar que apenas la semana pasada, una pareja fue arrestada en Nueva York bajo sospecha de lavado de dinero y fraude. Esto fue después de que el Departamento de Justicia incautara $ 3.6 mil millones en Bitcoin asociado con un pirateo de 2016.