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Más de 4,000 'ballenas criminales' tienen $25 mil millones en criptomonedas: informe

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com  + 1 más 17 Febrero 2022 09:56, UTC

Nuevos datos de Chainalysis ha encontrado que 4,068 "ballenas criminales" tienen $ 25 mil millones en criptomonedas. La firma define a las ballenas criptográficas criminales como cualquier billetera privada que tenga $ 1 millón o más en criptomonedas y haya recibido el 10% o más de esos fondos a través de direcciones ilícitas. (En otras palabras, no todos esos $25 mil millones son ilícitos).

Los datos se han publicado en una vista previa del próximo Informe de criptocrimen de 2022 de Chainalysis, y siguen informes recientes similares sobre ransomware, Fraude NFT, lavado de dinero y malware. 

Dos hallazgos en este informe ocupan un lugar central: el aumento de los saldos criptográficos que provienen del crimen y las razones de ese aumento.

A fines de 2021, los saldos ilícitos, es decir, los fondos que provenían de fuentes ilícitas, ascendieron a $ 11 mil millones, un aumento masivo de $ 3 mil millones a fines de 2020.

Ese aumento se debió al aumento de los valores de las criptomonedas en 2021, pero también a "un aumento en la cantidad de ataques que ocurrieron este año, que también contribuyó a la cantidad de fondos en poder de los piratas informáticos después de un evento de piratería". Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, dijo Descifrar.

De los $11 mil millones en saldos ilícitos a fines de 2021, los fondos robados representaron el 93% o $9.8 mil millones. Los fondos del mercado Darknet son los siguientes con $ 448 millones, seguidos de las estafas con $ 192 millones, las tiendas de fraude con $ 66 millones y el ransomware con $ 30 millones, según el informe.

Por supuesto, la incautación la semana pasada de 3.6 millones de dólares en Bitcoin del hackeo de Bitfinex de 2016 significa que los 11 2021 millones de dólares en saldos ilícitos a finales de XNUMX ya son mucho más bajos por el momento.

Criptoballenas criminales en 2021

Además del aumento en los saldos delictivos en 2021, y el grado en que los fondos robados se destacaron por encima de otras métricas, Chainalysis descubrió que los saldos delictivos también fluctuaron a lo largo del año.

En julio, alcanzaron un mínimo histórico de 6.6 millones de dólares; en octubre, alcanzaron un máximo de $ 14.8 mil millones. Estas cifras, informa Chainalysis, reiteran la importancia de que las investigaciones relacionadas con las criptomonedas se lleven a cabo rápidamente. 

“Las fluctuaciones son un recordatorio de la importancia de la velocidad en las investigaciones de criptomonedas, ya que los fondos criminales que se han rastreado con éxito en la cadena de bloques pueden liquidarse rápidamente”, dijo la firma de análisis. 

Por supuesto, lo contrario de esto también puede ser cierto. Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, quienes Bitcoin supuestamente lavado robados durante el hackeo de Bitfinex de 2016, no fueron arrestados hasta principios de este mes. 

En el momento del hackeo de Bitfinex, el Bitcoin robado en cuestión valía 71 millones de dólares. En el momento de los arrestos, valía $ 3.6 mil millones. 

¿Cuántas ballenas criptográficas criminales hay? 

El análisis también encontró que el 3.7% de todas las ballenas de criptomonedas son ballenas criptográficas criminales. En su mayoría, estas ballenas son fuentes de fondos ilícitos que se originan en los mercados de la red oscura. 

Otras fuentes de ingresos para estas ballenas criminales incluyen estafas, que ocupa el segundo lugar, y estafas. 

Curiosamente, Chainalysis también aproximó la ubicación de estas ballenas criminales por zona horaria. La firma de análisis descubrió que las zonas horarias que contenían la mayoría de las ballenas criminales cubrían grandes ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, así como países como Sudáfrica, Irán y Arabia Saudita. 

“La capacidad de rastrear de manera eficiente a las ballenas criminales y cuantificar sus posesiones a partir de un conjunto de datos públicos es una gran diferencia entre el crimen basado en criptomonedas y el crimen basado en dinero fiduciario”, agregó Chainalysis. 

“En fiat, los criminales de mayor valor neto tienen redes turbias de bancos extranjeros y corporaciones ficticias para ofuscar sus posesiones. Pero en las criptomonedas, las transacciones se guardan en la cadena de bloques para que todos las vean”, concluyó la firma.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

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