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TL; Desglose de DR
- El jefe de Coin Signals se declara culpable del cargo de estafa criptográfica
- Los inversores de la estafa perdieron $ 5 millones
- Spence pasará diez años en la cárcel
En los últimos meses, ha habido muchas estafas y hacks de criptomonedas en todo el mercado. Esto hace que a todos los participantes del mercado les preocupe que las personas sigan decidiendo tomar la ruta ilícita a pesar de que el mercado ofrece oportunidades de ingresos. En otra victoria para los reguladores contra los perpetradores de estafas y piratería, el fundador de la plataforma Coin Signals se declaró culpable en una audiencia judicial.
Los inversores de la estafa criptográfica perdieron $ 5 millones
Según los archivos obtenidos por los medios, el CEO de la plataforma dijo que atrajo a los inversores a la estafa criptográfica con la promesa de obtener ganancias. Un comunicado del Departamento de Justicia dijo que el criminal en cuestión, Jeremy Spence, estafó a los usuarios de la plataforma por nada menos que $ 5 millones. En el documento del Departamento de Justicia, Spence, que también se hace llamar Coin Signals, perdió fondos por valor de alrededor de $ 5 millones de 170 inversores en su plataforma.
Su modus operandi fue convencer a los inversores de que tenía una afiliación con algunas de las principales empresas del mundo, dejando a los inversores relajados para realizar negocios en la plataforma. Según el abogado que representa a los Estados Unidos, Damian Williams, el CEO se declaró culpable de incitar a los inversores a su sitio web ofreciéndoles un retorno de aproximadamente el 148% de sus inversiones durante un tiempo.
Spence pasará 10 años en la cárcel
El DOJ afirmó que la plataforma tuvo una pérdida en el sentido real de las cosas, que vio desaparecer en el proceso $ 5 millones, que pertenecen a inversores. Spence actuó solo, atrayendo inversores a sus fondos creados por él mismo, que negocia con activos digitales. En la declaración del regulador, la estafa criptográfica se desarrolló desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Sus fondos de inversión incluían Bitmex Fund, Long Term Fund y Alternative Fund, todos bajo el paraguas de Coin Signals. Spence señaló que los inversores pueden obtener ganancias enviando la cantidad que querían invertir en Spence.
Después de recolectarlo en criptografía, Spence supuestamente los invertiría en su fondo de inversión. En un intento por ocultar las pérdidas en la plataforma, Spence continuó usando un método similar a Ponzi para pagar a sus inversores. En este caso, el CEO de Coin Signals pagaría a los inversores antiguos que deben pagar con fondos obtenidos de miembros de la plataforma más nuevos. El Departamento de Justicia dijo que podría compensar deudas de alrededor de $ 2 millones usando el mismo método mencionado anteriormente. Con Spence declarándose culpable del crimen criptográfico, pasará unos diez años en la cárcel.