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La Policía Civil del Estado de Goiás (PCGO) lanzó un operativo con el objetivo de desmantelar un supuesto esquema piramidal financiero que prometía altos retornos con inversiones en criptomonedas y otras inversiones. En la “Operación Octopus”, celebrada el pasado viernes (27), los agentes llevaron a cabo la primera incautación de criptomonedas “in locco”. En un comunicado, el PCGO informó que había efectuado el bloqueo judicial de aproximadamente R $ 20 millones de la banda.
La “Operación Octopus” incauta criptomonedas
En total, la policía llevó a cabo 15 secuestros de valores en las cuentas investigadas en instituciones financieras convencionales y casas de cambio de criptomonedas. PCGO no especificó en el comunicado la cantidad incautada en criptomonedas. Pero el delegado responsable del caso, Webert Leonardo, dijo al G1 que el valor era de R $ 2 mil. Aunque el monto es bajo, especialmente considerando el total decomisado, la incautación fue motivo de celebración por parte de la corporación. Eso es porque la acción ayudará en la modernización de las técnicas de investigación y aprehensión en delitos financieros virtuales. “Aprovechamos y convertimos valores virtuales directamente en la etapa de diligencia, a través del conocimiento de inteligencia que rompe las contraseñas de las cuentas. El monto se convierte a una cuenta judicial vinculada a la investigación ”, explicó el delegado. Leonardo también señaló que esta incautación es diferente de un bloqueo de cuenta judicial. Después de todo, si la policía no actúa rápidamente, los sospechosos pueden quedarse sin dinero en poco tiempo. Además de incautar las criptomonedas, los agentes cumplieron 4 órdenes de arresto temporal, 11 órdenes de allanamiento e incautación y 2 secuestros de vehículos de lujo. La policía también encontró dispositivos electrónicos, documentos, dinero en efectivo y tres armas de fuego.
Sobre la supuesta pirámide financiera
Según las investigaciones, que han durado tres meses, el grupo objetivo del operativo -cuyo nombre no fue revelado- trabajaba en la ciudad de Bela Vista (GO). La policía descubrió que la organización criminal tenía una estructura organizada y una división de tareas. Y “empresa” atacó en dos frentes: intermediación de apuestas en juegos deportivos e inversiones en criptoactivos. En ambos casos, el grupo prometió un beneficio determinado del 50% mensual al inicio de actividades (primer semestre de 2020) y del 30% en el período más reciente. La acción policial contó con el apoyo del Laboratorio Tecnológico Antilavado de Activos de la PCGO, así como del Centro de Operaciones Criptoactivas de la Coordinación General de Combate al Crimen Organizado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Gerencia de Operaciones de Inteligencia de la PCGO. Fue gracias al apoyo del núcleo enfocado en criptoactivos que la policía pudo rastrear los recursos financieros y vincular a las personas. El imputado puede ser considerado responsable de los delitos de organización delictiva, blanqueo de capitales y delitos contra la economía popular. Lea también: Ethereum Whales comprando 3 Altcoins mientras el mercado se recupera Lea también: La dificultad de la minería de Bitcoin cae y rompe la secuencia de aumento más grande desde 2018 Lea también: El analista predice el movimiento de Bitcoin después de un nuevo rebote del 8%
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