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Al igual que los reguladores de todo el mundo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha estado reforzando su control sobre la criptomoneda en un intento por eliminar los elementos negativos. El organismo de control ahora está buscando expertos que puedan capacitar a su personal en la identificación de actividades delictivas utilizando criptomonedas, según un anuncio de licitación citado por el Telegraph.
Según se informa, la FCA derrochará alrededor de $ 671,000 en la contratación de consultores de una firma de análisis de blockchain. Tiene como objetivo enseñar al personal de la agencia a eliminar las actividades financieras ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo utilizando criptomonedas. Estará haciendo uso de una tercera empresa para la prestación de estos servicios.
Esta iniciativa de capacitación es parte de los esfuerzos de la FCA para reforzar su vigilancia y control de la industria de las criptomonedas en el país. La razón detrás de esto es que millones de británicos ya han invertido en el espacio. Los esfuerzos regulatorios de la agencia se han intensificado especialmente en los últimos meses. Ha prohibido varias empresas relacionadas con las criptomonedas en el país en junio, incluido Binance.
FCA ha estado ocupada
Sus esfuerzos se han centrado especialmente en frenar los delitos financieros como el lavado de dinero y lanzó una nueva propuesta para aumentar sus regulaciones ALD a principios de este año. Recientemente, la principal empresa de intercambio de criptografía Kraken eliminó el infame token de privacidad Monero debido al cumplimiento, ya que con frecuencia se asocia con actividades delictivas. El intercambio recibió una licencia operativa de la FCA en la misma semana.
Aparte de esto, la agencia también ha prohibido a las empresas del Reino Unido vender derivados criptográficos y notas negociadas en bolsa que hagan referencia a activos criptográficos a inversores minoristas, calificándolos de "inadecuados" para sus necesidades.
También ha buscado obtener más poder para gobernar la promoción de las criptomonedas en línea, lo que ayudará a frenar la inundación de contenido inapropiado, según el organismo regulador.
A pesar de estos pasos y las continuas advertencias que la FCA ha emitido contra la naturaleza especulativa y arriesgada de las criptomonedas, los delitos relacionados solo han aumentado con el tiempo. La noticia de que la policía del Reino Unido incauta grandes cantidades de criptomonedas con frecuencia circula, y la más reciente involucra a un adolescente que fue capturado con $ 2.7 millones en Bitcoin y otras monedas.
A principios de julio, la policía había capturado su pez más grande por valor de alrededor de 250 millones de dólares en criptoactivos que estaban asociados con actividades delictivas. Durante todo el mes, la policía del Reino Unido había incautado más de $ 500 millones en actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.