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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) publicó su informe anual sobre investigaciones criminales, y las criptomonedas jugaron un papel protagónico en el área del ciberdelito.
Según el informe de la unidad de delitos cibernéticos del IRS, se incautaron más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas durante 2021. Esto representaría hasta el 93% de todas las incautaciones realizadas en 2021.
Los casos de criptografía más famosos resueltos por el IRS:
Entre los casos de criptografía más exitosos cerrados por la unidad de delitos cibernéticos del IRS se encuentran:
- La incautación de más de mil millones de dólares en criptomonedas de "Individual X", que había pirateado con éxito Silk Road y se había salido con parte de sus fondos. El IRS dijo que una empresa de terceros no identificada ayudó a su personal durante la investigación.
- El arresto de Roman Sterlingov, quien dirigía el servicio de lavado de dinero de criptomonedas más antiguo en Darknet, Bitcoin Fog (operativo desde 2011). Se estima que Bitcoin Fog lavó más de 1.2 millones de Bitcoins durante su existencia.
- El arresto de Volodymyr Kvashuk por su plan para malversar más de $ 10 millones en tarjetas de regalo de Microsoft, que posteriormente vendió a cambio de Bitcoin. El IRS cree que Kvashuk robó más de 150,000 tarjetas de regalo mientras su operación estaba activa.
- El arresto de Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev (28, Chernivtsi, Ucrania) por operar una botnet para piratear las credenciales de miles de computadoras y vender la información en la Darknet por criptomonedas. Con los datos comprados, otros delincuentes pudieron cometer una variedad de delitos, desde phishing y extorsión hasta robo de identidad.
Estados Unidos y los criminales criptográficos
La Unidad de Delitos Cibernéticos tiene planes para construir un Centro de Datos y Colaboración Avanzada (ACDC) en el área del norte de Virginia en 2022, así como una integración de la oficina de Washington DC con la Unidad de Soporte Cibernético para garantizar un trabajo más eficiente.
La Unidad de Delitos Cibernéticos tiene un problema con la privacidad extrema. El equipo se basa en la estrategia de "seguir el dinero" a la que se ha adherido durante más de un siglo. Sin embargo, las nuevas tecnologías descentralizadas como las criptomonedas han hecho que esta tarea sea más difícil que nunca.
Los esfuerzos de investigación de delitos cibernéticos de CI se centran en sujetos que utilizan Internet como un medio esencial para cometer el delito, permanecer en el anonimato y eludir la aplicación de la ley mientras ocultan transacciones financieras, propiedad de activos u otras pruebas.
Y más allá del IRS, otras agencias también están trabajando arduamente para combatir el uso de criptomonedas. A principios de este año, el presidente Biden anunció que las bandas de ransomware serían tratadas bajo la misma categoría de terrorismo, lo cual es bastante importante si se tiene en cuenta que se espera que grupos como REvil, Darkside o Conti generen pérdidas del orden de veinte mil millones de dólares. este año.
Durante un ataque de ransomware, los delincuentes cifran los datos de la víctima y los obligan a pagar por la clave de descifrado. Algunas de las víctimas del ransomware son Colonial Pipeline, JBS, MIT y otras instituciones importantes de todo el mundo.
Sin embargo, incluso aquellos que pagan por dicha clave pueden estar en una situación en la que todos pierden. En un fallo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) declararon que era ilegal pagar un rescate en la mayoría de los casos.