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Los inversores chinos ocultan acuerdos de tierras en Japón mediante el uso de criptomonedas
Las criptomonedas están captando progresivamente la atención de los medios en 2021 y también lo son las estafas de criptomonedas. Diferentes estafas han alcanzado un máximo histórico en 2021. Desde operaciones de phishing hasta ICO falsas y todo eso, estas actividades ilícitas continúan operando de diferentes maneras.
Aquí está la última incorporación a esa lista, originaria de Japón.
Tokio descubrió que tres chinos se habían trasladado a Japón para comprar bienes raíces a través de criptomonedas （unos 230 millones de dólares）. Un experto en impuestos dijo que Tokio debería cooperar con China para tomar medidas enérgicas contra las transferencias sospechosas de criptomonedas. https://t.co/qg0FDi08GK
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 de noviembre.
Las autoridades fiscales con sede en Tokio detuvieron un plan relacionado con bienes raíces que asciende a 237 millones de dólares, según la publicación oficial. Las autoridades fiscales regionales de Tokio descubrieron esta operación ilícita en una auditoría fiscal de una empresa en el distrito de Taito de la capital.
Dicha compañía tuvo ventas anuales de solo unos 10 millones de yenes (en papel). Sin embargo, la investigación adicional destacó enormes cantidades de efectivo que entraban y salían de las cuentas de la empresa, dijeron las fuentes. El blog decía:
“Los funcionarios fiscales descubrieron que durante el período de tres años hasta marzo de 2019, tres personas que vivían en China enviaron el equivalente a unos 27 millones de yenes en criptomonedas a la empresa de Tokio para convertirlo en yenes. La empresa de Tokio se embolsó parte del yen como comisión ".
Las estafas criptográficas siguen en aumento
Estos individuos actuaron como intermediarios para “recolectar yuanes de chinos ricos que querían invertir en bienes raíces japoneses”, agrega el blog. Sin embargo, esta ciertamente no fue la primera estafa. Muchas de estas operaciones incluso pasaron desapercibidas. Principalmente porque conlleva una dificultad para rastrear instantáneamente grandes entradas de criptomonedas. Esta fue una de las razones por las que el Banco Popular de China prohibió varios servicios relacionados con los activos digitales.
Ahora, diferentes funcionarios japoneses incluso instaron a otros funcionarios a seguir la misma ruta. Por ejemplo, Nobuhiro Tsunoda, un funcionario jubilado de la Agencia Tributaria Nacional afirmó:
“El último caso muestra que es necesario cooperar con las autoridades fiscales chinas para desentrañar completamente el flujo de fondos. Aclarar los problemas involucrados en tales transacciones e implementar medidas para lidiar con los problemas ... "
Hubo repercusiones involucradas si las autoridades fiscales no pudieron seguir instantáneamente las grandes entradas de criptomonedas. También agregó: "La imposición adecuada no sería posible en tales circunstancias".
Dicho esto, Japón tiene uno de los climas regulatorios más progresistas del mundo para las criptomonedas. No obstante, se han incorporado distintas medidas regulatorias para contrarrestar este tipo de situaciones ilícitas. Sin embargo, aún está por verse cómo afectará esto a la comunidad criptográfica japonesa.