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La Oficina Federal de Investigaciones se asoció con la Policía de Israel para arrestar a 26 personas presuntas de delitos relacionados con el empleo de monedas digitales. Si bien la operación ocurrió en Tel Aviv, involucró a víctimas que residen en el extranjero.
Deteniendo a los criminales
Según un informe local, el FBI y la unidad de fraude del distrito de Tel Aviv de la policía israelí llevaron a cabo una investigación sobre los delincuentes que estafaron a decenas de millones de shekels de las víctimas. En una operación conjunta reciente, las dos unidades arrestaron a 26 personas sospechosas de participar en delitos de lavado de dinero relacionados con el comercio de divisas digitales.
Los funcionarios locales dijeron que habían recibido un informe de los EE. UU. De que un grupo de israelíes estaba engañando a decenas de personas en un esquema de inversión fraudulento con criptomonedas. En lugar de brindar los servicios prometidos, los delincuentes robaron millones de dólares a las víctimas.
Luego de la investigación, las autoridades detuvieron a los malos actores en un operativo nocturno y confiscaron dispositivos de almacenamiento digital y computadoras como prueba de la investigación.
Según el anuncio, todos los arrestados son residentes del centro de Israel. Los funcionarios no revelaron sus nombres ni la empresa para la que trabajan. Sin embargo, informaron que el proceso comenzará con dos de los sospechosos, hombres de unos 30 años, que comparecerán en el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv esta semana. Las víctimas del fraude, por otro lado, son estadounidenses.
El informe agregó que, además de los arrestos en Israel, las agencias locales de aplicación de la ley han llevado a cabo recientemente operaciones similares en otros países del mundo.
Otras detenciones de estafadores criptográficos
Uno de los temas más candentes en el espacio de los activos digitales a principios de este año fue el notorio lugar de negociación: Thodex. En abril, casi 400,000 usuarios del intercambio de criptomonedas turco quedaron fuera de sus cuentas sin poder retirar sus fondos. El sitio web de la plataforma estuvo inactivo durante varios días, mientras que los informes sugirieron que su CEO había huido del país con hasta $ 2 mil millones.
Tras la investigación, la policía turca detuvo a 62 personas implicadas en la estafa e incluso encarceló a 6 de ellas. El hermano y la hermana del director ejecutivo de la empresa, Faruk Fatih Özer, se encontraban entre ellos. Sin embargo, el director de Thodex todavía está prófugo.
As CryptoPotato informó en junio, ese arresto también ocurrió en China. En ese entonces, las autoridades chinas detuvieron a 1,100 sospechosos que supuestamente usaron activos digitales para actividades de lavado de dinero para evitar a los agentes del orden. La investigación posterior también condujo al desmantelamiento de 170 bandas criminales.