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A fines de 2022, los estafadores cambiaron su enfoque para engañar a los inversores en criptomonedas que intentaban desesperadamente recuperar sus pérdidas de un año. Una operación policial internacional dirigida por agencias gubernamentales europeas se unió a criptoempresarios y empresas para frenar las estafas criptográficas transfronterizas desde julio de 2022, descubriendo una red criminal que opera a través de centros de llamadas.
Europol y Eurojust, dos agencias de la UE para la cooperación policial, se unieron a las autoridades de Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia para investigar el fraude de inversiones en línea desde junio de 2022. La investigación identificó una red criminal que incurrió en pérdidas por más de USD 2.1 millones, principalmente para inversores alemanes.
Centros de llamadas que venden criptomonedas falsas eliminados en Bulgaria, Serbia y Chipre.
Las organizaciones criminales atrajeron a las víctimas para que invirtieran más de 2 millones de euros en sitios web falsos de criptoinversión.
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- Europol (@Europol) Enero
Según Europol, los estafadores atrajeron a las víctimas, de Alemania, Suiza, Australia y Canadá, entre otros, para invertir en esquemas y sitios web de criptoinversión falsos. Este hallazgo finalmente condujo a la creación de un grupo de trabajo operativo destinado a la investigación transfronteriza.
Operando en cuatro centros de llamadas en Europa del Este, los estafadores atrajeron a las víctimas potenciales ofreciéndoles ganancias lucrativas en pequeñas inversiones, lo que los motivó a hacer inversiones más grandes. Teniendo en cuenta el número de casos no denunciados, Europol sospecha que las pérdidas totales podrían ascender a cientos de millones de euros.
En la investigación, se interrogó a 261 personas (dos en Bulgaria, dos en Chipre, tres en Alemania y 214 en Serbia), se registraron 22 lugares de la UE y se detuvo a 30 personas. También se incautaron billeteras de hardware, dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y documentos.
Aunque la los estafadores continúan haciéndose pasar por autoridades gubernamentales y empresas, la comunidad cripto mantiene un enfoque proactivo para debilitar a los estafadores a través de anuncios de advertencia proactivos, hackear correcciones preventivas , educar al público en general.
Un informe de la plataforma de servicios de seguridad y recompensas por errores Immunefi reveló que el la criptoindustria perdió un total de 3.9 millones de dólares de estudiantes en el año 2022.
Del lote, el 95.6 % de la pérdida total se atribuyó a hacks, mientras que el fraude, las estafas y los robos de alfombras comprendían el 4.4 % restante. BNB Chain y Ethereum fueron las cadenas de bloques más buscadas.
Mitchell Amador, CEO de Immunefi, sugirió “identificar y abordar de manera proactiva las vulnerabilidades” para proteger a la comunidad y reconstruir la confianza entre los inversionistas.