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Poco más de un año después de innumerables criptomoneda inversores fueron víctimas de la estafa de criptografía que usaba el nombre del popular Netflix (NASDAQ: NFLX) para engañar a las personas para que inviertan en el token SQUID, una criptomoneda que, de hecho, no tenía conexión con el programa.
Curiosamente, la investigación de un periodista ha proporcionado nuevas pruebas sobre el paradero de los creadores de la estafa. Da la casualidad de que el debut del famoso programa coreano de Netflix Squid Game en 2021 demostró ser una oportunidad perfecta para que los estafadores crearan una estafa de criptomonedas eficiente que ha costado a sus víctimas un total de $ 16 millones en financiero pérdida.
Los criptoestafadores lanzaron un token homónimo del popular programa con el objetivo de aumentar su precio y vender tanto como fuera posible, con tal éxito que incluso las principales publicaciones como la BBC, CNBC y Yahoo se dieron cuenta, ya que Finbold envió un mensaje. advertencia a los comerciantes.
Comienza la investigación
Treinta días después, desaparecieron con millones, pero la investigación tecnología El periodista Janhoi McGregor y el experto en tecnología Ciaran O'Connor decidieron encontrar la identidad del estafador SQUID e informaron los resultados de su investigación en un Serie Podcast 'Estafa del calamar: persiguiendo a los estafadores de NFT'.
En el podcast, McGregor reveló que una discusión en una sala de chat de Telegram de víctimas le había dado los primeros sospechosos en el caso, ya que recibió un video del tirar de la alfombra supuestamente sucediendo en vivo en un monitor de computadora, con una marca de agua con lo que parece ser el nombre de uno de los sospechosos, acompañado de un mensaje:
"Gracias por hacerme rico".
Al verificar los metadatos, O'Connor confirmó que el video era genuino, grabado en el momento en que se llevó a cabo el levantamiento de la alfombra. Más tarde, McGregor y O'Connor se enteraron de que los autores de Squid Scam habían llevado a cabo una estafa más pequeña, casi idéntica, unas semanas antes para "probar las aguas" y obtener más pistas.
Calamar 'estafa'
Mientras tanto, una supuesta firma legal estaba cobrando dinero a las personas a través de su sitio web, prometiendo demandar a los estafadores de Squid pero desapareciendo con su dinero, lo que indica que esos estafadores podrían ser los mismos que tiran de la alfombra.
Mientras tanto, un perfil de Reddit, creado cuatro días antes del evento y aún activo diez días después, instó a las víctimas a unirse a la supuesta acción legal anunciada en el sitio web.
aparece el nombre
Para llevar a cabo este fraude, el estafador utilizó una empresa de nombres de dominio que no tenía idea de que sus servicios se estaban utilizando para estos fines. Entre la información entregada por la empresa de nombres de dominio, aparecieron más pistas, incluidas dos direcciones de correo electrónico, una dirección IP, dos números de teléfono, una dirección física real e incluso un nombre.
Una investigación adicional conectó a esta persona con estafas que se remontan a 2013. Tratando de obtener más información, los investigadores enviaron un mensaje a una de las direcciones de correo electrónico en la que apareció un nombre. El destinatario abrió inmediatamente el correo electrónico y reveló una ubicación en Hong Kong con un 86 % de certeza.
Al mismo tiempo, el nombre del sospechoso se relacionó con la empresa de tecnología establecida en abril de 2021 en la provincia de Guangdong, en el sur de China, cuya solicitud de disolución se presentó solo seis días después de que los investigadores enviaran el correo electrónico de phishing al sospechoso de la estafa. .
Enfrentando al estafador
Restringiendo la dirección al bloque de oficinas específico, McGregor decidió invitar a un reportero local a unirse a la investigación, tras lo cual investigó el edificio donde estaba registrada la empresa conectada, descubriendo los movimientos y una posible dirección del sospechoso en Hong Kong. Kong.
Los investigadores decidieron ir a Hong Kong para intentar enfrentarse cara a cara con el estafador. Desafortunadamente, cuando llegaron al lugar, no encontraron a nadie. Un guardia de seguridad reveló que la policía había ido al apartamento en relación con la estafa unos seis meses antes.
Esta fue prueba suficiente para McGregor de que estaba en el camino correcto pero estaba preocupado por su seguridad. El reportero local llamó al número conectado con la empresa registrada en Guangdong, pero la persona que contestó lo negó todo.
Cuando volvieron a llamar, el número estaba desconectado, lo que indicaba que, de hecho, antes estaban hablando con la persona relacionada con la estafa, y que ahora sabía que los estaban siguiendo. Finalmente, McGregor se vio obligado a informar sus hallazgos y dejar el resto de la investigación a la policía.