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El plan de piratería criptográfica de Corea del Norte lleva a un ciudadano estadounidense-canadiense a 11 años de prisión

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com 10 Septiembre 2021 07:12, UTC

En breve

  • Ghaleb Alaumary se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero.
  • Fue sentenciado a 11 años de prisión y también debe pagar $ 30 millones en restitución.
  • Uno de sus socios fue el ejército de Corea del Norte, que supuestamente ha ganado millones pirateando intercambios de cifrado.

Un ciudadano canadiense-estadounidense que lavó fondos para piratas informáticos militares de Corea del Norte mediante transferencias bancarias e intercambios de cifrado fue condenado a 11 años de prisión y un tribunal federal de EE. UU. Le ordenó pagar 30 millones de dólares en restitución.

A principios de 2020, el Departamento de Justicia acusado tres miembros de la agencia de inteligencia militar de Corea del Norte con el intento de robar más de $ 1.3 mil millones a través de una multitud de complots de extorsión y ataques cibernéticos, incluidos más de $ 100 millones en robos de compañías de criptomonedas y un ataque cibernético a Sony Pictures como represalia por su producción de "The Interview". una farsa sobre la nación aislada y su líder.

Ghaleb Alaumary, con sede en Ontario, se declaró culpable en 2020 de conspirar para lavar dinero para los norcoreanos en 2018. Como persona clave para los esquemas de retiro de efectivo en cajeros automáticos del grupo, reclutado otros para lavar fondos ilícitos recibidos de BankIslami, en los que los piratas informáticos eludieron los mecanismos de prevención del fraude para poder cambiar los saldos y aumentar los límites de retiro. Obtuvieron $ 6.1 millones del banco comercial paquistaní.

Alaumary tenía más clientes que solo la República Popular Democrática de Corea (RPDC). También se declaró culpable de fraude por enviar correos electrónicos en los que pretendía representar a una empresa constructora que buscaba el pago de una universidad canadiense; la universidad le envió $ 9.4 millones. Otras víctimas incluyen bancos en Asia y un club de fútbol británico.

Por un departamento de justicia nota de prensa ayer: "Una vez que los fondos mal habidos estaban en las cuentas que él controlaba, Alaumary lavó aún más los fondos a través de transferencias bancarias, retiros de efectivo e intercambiando los fondos por criptomonedas".

“Este acusado sirvió como conducto integral en una red de ciberdelincuentes que desviaron decenas de millones de dólares de múltiples entidades e instituciones en todo el mundo”, comentó el Fiscal Federal Interino David H. Estes del Distrito Sur de Georgia. "Lavó dinero para una nación rebelde y algunos de los peores ciberdelincuentes del mundo, y dirigió un equipo de conspiradores que ayudaron a llenar los bolsillos y las billeteras digitales de los ladrones".

Los acusados ​​norcoreanos permanecen prófugos y probablemente libres del alcance de Estados Unidos, ya que los dos países no tienen un acuerdo de extradición, aunque Estados Unidos extraditó con éxito a un ciudadano norcoreano con sede en Malasia en 2021: un primeras.

Corea del Norte, una nación comunista ermitaña que carece de muchas cosas en el camino de una economía funcional, ha confiado en la piratería criminal por parte de los militares para mantener las luces encendidas. A Mayo Neoyorquino perfiles señaló una estimación de Jesse Spiro de Chainalysis de que los piratas informáticos de la RPDC habían tomado un total de $ 1.75 mil millones en criptomonedas de los intercambios, una décima parte del presupuesto de defensa del país.

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