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Shaun Overton, quien sirvió como desarrollador para Athena Bitcoin, empresa creadora de Chivo Wallet, señaló que la cartera fue usada para estafar más de USD 12 millones. El programador apuntó directamente al gobierno de El Salvador como principal responsable de que esto ocurriera.
Las acusaciones forman parte de las declaraciones de Overton, en el caso de demanda de incumplimiento de contrato, interpuesta por Roi Developers (propiedad de Overton y ahora conocida como Accruvia) contra Athena Bitcoin, del cual sirvió también como director de tecnología. El portal No-Ficción, se hizo cargo de recoger las declaraciones del desarrollador, y el resto de involucrados de este caso.
Overton declaró que gran parte de los fondos sustraídos se debió a una falla con el servidor KYC (conoce a tu cliente) para la verificación de identidad. Este habría bloqueado en apenas los primeros 150 registros. El gobierno de El Salvador esperaba más de 50.000 registros en el primer día de lanzamiento de Chivo Wallet.
Debido a que el servicio KYC no estaba en funcionamiento, el programador señaló que el gobierno decidió suspender el servicio de verificación de identidad, para evitar una caída completa del sistema. Esto debido a que «el presidente Bukele, había apostado casi toda su carrera al éxito [de la wallet]» señaló Overton.
Esta decisión permitió que los usuarios, si bien debían pasar por un proceso de verificación de identidad, este no verificaba ni confirmaba nada, según explicó Overton, por lo que cualquier persona podía registrarse.
Así que el gobierno de El Salvador hizo que se eliminara el KYC, […] para que los registros de Chivo Wallet pudieran continuar. Querían llegar a su punto de lanzamiento inicial de 50.000 usuarios. Pero como desactivaron el KYC, no hubo literalmente ningún tipo de supervisión. Cualquiera en la plataforma podía registrarse y obtener 30 dólares.
Declaraciones de Shaun Overton ante la corte de EE. UU.
Con el lanzamiento de Chivo Wallet, el gobierno de El Salvador regaló un bono de USD 30 para cada registro. El exdesarrollador de Athena Bitcoin considera que cuando abandonó el proyecto había cerca de 4 millones de usuarios registrados. Overton consideró que cerca del 10% al 20% se trataba de cuentas falsas. Entre 400.000 y 800.000 usuarios falsos que pudieron reclamar los USD 30, lo cual se convirtió en pérdidas que pudieron alcanzar los USD 24 millones.
Los robos de identidad fueron investigados por la fiscalía
Las declaraciones sobre los fallos en las verificaciones de identidad por parte Shaun Oliver ya eran de conocimiento por la justicia de El Salvador. En octubre de 2021, CriptoNoticias reportó que la fiscalía estaba investigando casos de «suplantación de identidad» motivados por las fallas del sistema KYC de Chivo Wallet.
Sin embargo, tal parece que la cifra manejada por la fiscalía, la cual era de 775 para noviembre de 2021, no se acerca a las más de 400.000 cuentas falsas estimadas por Overton.
Los arbitrajes fueron otra fuga de dinero
Otros de los fallos, dados en las declaraciones del Overton, fue que la wallet permitía congelar, por 60 segundos, el precio de compra y venta de bitcoin, antes de realizar las operaciones. Este diferencial de tiempo fue explotado por algunos usuarios, quienes podían ver en otros exchange cual era el movimiento del precio y ejecutar la compra o venta desde Chivo Wallet.
A esta estrategia se le conoce como arbitraje, en que se aprovecha el diferencial de precio entre un exchange y otro.
Overton describió el caso de un usuario al que le hizo seguimiento. La persona comenzó con USD 2.000 en su Chivo Wallet y logró sumar más de USD 400.000, aplicando arbitraje. El desarrollador explica que este no era el único caso, considerando que era una «hemorragia de dinero» lo que pasaba.
El exdirector de tecnología de Athena apuntó que todas estas pérdidas fueron cubiertas por las arcas del estado salvadoreño, y que, debido a que la mayoría de los fondos fueron retirados de Chivo Wallet a otros monederos del ecosistema Bitcoin, le es imposible al Estado recuperar estos fondos.