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Según los informes, los fiscales de Corea del Sur que investigan un caso de lavado de dinero de USD 7.22 millones buscan adquirir un software de seguimiento de moneda virtual para utilizarlo en el seguimiento de transacciones criptográficas. Las autoridades financieras de Corea del Sur también creen que hay un ángulo de evasión fiscal en el caso.
Seguimiento en tiempo real
Según un informe, la Oficina de Fiscales del Distrito Central de Seúl, que está investigando el envío no autorizado de 7.22 millones de dólares (10 billones de wones), busca adquirir un software de moneda virtual. Los fiscales creen que dicho software de seguimiento les permitirá monitorear las transacciones de moneda virtual en tiempo real.
Como se indica en un Kmib informe, los fiscales esperan que el software les permita extraer el historial entre las billeteras bajo investigación y los intercambios de criptomonedas. También esperan descubrir la fuente y el destino de los fondos lavados utilizando el software.
Tenemos la intención de comprar herramientas para investigar casos relacionados con criptomonedas.
El plan de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl para adquirir software de computadora para ayudar en sus investigaciones se produce poco después de que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur revelara que cinco importantes bancos comerciales estaban involucrados en el caso de lavado de dinero.
Además de los cargos de lavado de dinero, el informe de Kmib dice que las autoridades financieras de Corea del Sur también creen que hay un ángulo de evasión de impuestos en el caso, de ahí la intervención del organismo fiscal del país.