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Una nueva investigación de la empresa de análisis de blockchain y criptocumplimiento Elliptic ha revelado hasta qué punto los puentes de cadena cruzada y intercambios descentralizados (DEX) han eliminado las barreras para los ciberdelincuentes.
En un informe del 4 de octubre titulada "El estado del crimen entre cadenas", los investigadores de Elliptic Eray Arda Akartuna y Thibaud Madelin profundizaron en lo que describieron como "la nueva frontera del lavado de criptomonedas". El informe resumió que el libre flujo de capital entre los criptoactivos ahora está más libre debido a la aparición de nuevas tecnologías como puentes y DEX.
Los ciberdelincuentes han estado utilizando puentes entre cadenas, DEX e intercambios de monedas para ofuscar al menos USD 4 millones en ingresos criptográficos ilícitos desde principios de 2020, informó.
Alrededor de un tercio de todas las criptomonedas robadas, o aproximadamente USD 1.2 millones, de los incidentes encuestados se intercambió mediante intercambios descentralizados.
Profundizando más en los detalles, el informe señaló que más de la mitad de los fondos ilícitos que identificó se intercambiaron directamente a través de dos DEX, Curve y Uniswap, con el protocolo agregador de 1 pulgada en un cercano tercer lugar.
Se ha lavado una cantidad similar de alrededor de $ 1.2 mil millones utilizando servicios de intercambio de monedas que permiten a los usuarios intercambiar activos dentro y entre diferentes redes sin tener una cuenta.
“Muchos se anuncian en los foros rusos de ciberdelincuencia y se dirigen casi exclusivamente a una audiencia criminal”, señaló.
Las entidades sancionadas son recurriendo cada vez más a tales tecnologías para mover fondos y realizar ciberataques, según Elliptic:
“Las billeteras conectadas a grupos finalmente sancionados por Estados Unidos, incluidas las utilizadas por Corea del Norte para perpetrar ataques cibernéticos multimillonarios, han lavado más de $ 1.8 mil millones a través de tales técnicas”.
En un informe de junio sobre los riesgos de los activos digitales, el organismo de control global del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera también no haber aun identificado una solucion para el problema puentes de cadena cruzada y "salto de cadena" como alto riesgo.
El puente Ren se mencionó como la mejor opción para el lavado de criptomonedas con la gran mayoría de los activos ilícitos, o más de $ 540 millones, atravesándolo.
“Ren se ha vuelto particularmente popular entre aquellos que buscan lavar las ganancias del robo”, dijo.
Una solución potencial para mitigar el robo de criptomonedas fue propuesta por investigadores de Stanford el mes pasado. Implica un estándar de token opcional llamado ERC-20R que brinda la opción de revertir una transacción dentro de un período de tiempo establecido.