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Informes recientes indican que más de $ 5 millones en tokens criptográficos fueron robados de un dispositivo de almacenamiento en poder de los federales. Según los informes de Bloomberg, los federales adquirieron esta cantidad de investigaciones criminales sobre Helix Mixer.
Según la historia dada a través de informe de Bloomberg, los federales habían encerrado los activos digitales en un dispositivo de almacenamiento. Los informes indican que los fondos fueron mal habidos.
Se robaron millones de criptoactivos almacenados y se acusó a Gary Harmon del robo. Según los fiscales, mientras Gary estaba en una bañera llena de billetes de un dólar, su teléfono celular le tomó una foto. Los informes indican que la foto es evidencia suficiente de las fechorías de Harmon.
Las acusaciones de los fiscales indican que Harmon robó de forma remota algo de Bitcoin almacenado en un dispositivo informático que ya estaba bajo el control del gobierno. El gobierno incautó el dispositivo de cómputo por ilegalidades. Sin embargo, las acusaciones de Harmon indican que Harmon deslizó ilegalmente el Bitcoin de forma remota.
A documento judicial Establece que;
"El acusado Gary James Harmon ha sido acusado de acceder de forma remota y fugarse con 712.6 BTC de las billeteras en cuestión, lo que representa propiedad que fue incautada de conformidad con una orden legal y sujeta a decomiso penal en los procedimientos pendientes contra Larry Harmon".
Otros informes muestran que los fondos robados fueron llevados inicialmente a los federales por el hermano de Gary, Larry Harmon. Los informes muestran que alrededor de 713 tokens de Bitcoin, con un valor de más de $ 5 millones en el momento del robo, fueron sustraídos de forma remota mientras se mantenían en un casillero de evidencia. La billetera en cuestión era una billetera de hardware Trezor 1.
Todo este caso comenzó cuando Larry Harmon, el hermano mayor, fue acusado de lavado de dinero y de operar un mezclador criptográfico ilegal Helix. esta hélice vaso fue diseñado principalmente para servicios de mezcla de Bitcoin. Este vaso permitió a muchos clientes enviar bitcoins mientras ocultaban y ofuscaban el origen de la transacción.
Según los informes, el intercambio Helix ayudó a los inversores a realizar transacciones con alrededor de 354468 Bitcoins, por un valor de más de $ 311 millones. Los investigadores lograron adquirir la billetera Trezor que contenía las criptomonedas.
Sin embargo, mientras se sostenía, los fondos en la billetera se secaron. Según un documento relacionado con la corte;
“A partir del 19 de abril de 2020 o aproximadamente, y continuando hasta el 24 de abril de 2020 aproximadamente, el IRS-CI observó una serie de ocho transacciones de bitcoin de las 16 billeteras en cuestión a nuevas billeteras de bitcoin previamente desconocidas para las fuerzas del orden... Las transferencias totalizaron aproximadamente 712.6003 BTC”.
El acusado Gary Harmon, quien inicialmente vivió una vida modesta incluso en algún momento en 2020, recibiendo beneficios por desempleo, comenzó a gastar mucho. Envió la mayoría de los fondos a través de mezcladores de Bitcoin como Chipmixer.com y la billetera Wassabi. Agentes gubernamentales rastrearon alrededor de 519 BTC a través de mezcladores. Gary depositó algunos otros BTC en BlockFi empresa financiera La fecha del juicio se fijó para febrero.
Mezcladores criptográficos en los EE. UU.
Los organismos de control y las autoridades en la mayor parte del mundo consideran a los criptovolteadores como los principales agentes de lavado de dinero. Justo este año, las autoridades estadounidenses prohibieron otro servicio de mezcladores, Tornado Cash.