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Los investigadores de Elliptic dicen que los delincuentes financieros han lavado miles de millones con la ayuda de herramientas criptográficas populares.
Desde 2020, los ciberdelincuentes han utilizado intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio que no son KYC (llamados intercambios de monedas) para mover casi $ 4 mil millones en fondos relacionados con actividades ilícitas, dijo el martes la firma de análisis en cadena.
La firma aclaró que si bien estas herramientas suelen tener casos de uso legítimos, también se utilizan cada vez más para procesar fondos vinculados con actividades como robos, servicios web oscuros, mezclas, estafas y esquemas ponzi, ransomware y otros.
“Para ser claros, Elliptic no dice que los DEX o los puentes sean utilizados exclusivamente por delincuentes, de hecho, es todo lo contrario, en su mayoría son utilizados por usuarios legítimos. Pero Elliptic ha rastreado fondos ilícitos (de piratería, etc.) que se han movido a través de DEX y puentes para ofuscar su origen”, dijo a The Block un portavoz de Elliptic.
En su informe, los investigadores de Elliptic desglosaron sus hallazgos para cada una de estas herramientas de blockchain, comenzando con DEX. Desde 2020, los DEX han facilitado el movimiento de $ 1.2 mil millones en activos adquiridos ilegalmente, dijo Elliptic. Los DEX son protocolos que permiten a los usuarios ejecutar órdenes de compra y venta con la ayuda de contratos inteligentes. El uso de DEX por parte de los delincuentes está estrechamente asociado con exploits en el espacio de finanzas descentralizadas (DeFi) y hacks de intercambios centralizados, informó la firma.
Puentes transversales son el segundo tipo de herramienta que Elliptic considera popular entre los delincuentes. Aquí, los investigadores de Elliptic informaron que desde 2020, los delincuentes han canalizado casi USD 750 millones de fondos ilícitos a través de puentes de cadena cruzada, una actividad denominada “salto de cadena” por Elliptic. Estos puentes permiten a los usuarios transferir activos entre redes de cadenas de bloques. La gran mayoría de estos activos ilícitos que se mueven a través de puentes (más de USD 540 millones) han sido procesados por RenBridge, un puente entre cadenas entre Bitcoin y Ethereum.
El informe continuó explicando que los delincuentes usan herramientas basadas en blockchain como DEX y puentes principalmente para lavar dinero o para ofuscar su actividad en la cadena para que sea más difícil atraparlos. Ambas estrategias sirven para ofuscar los rastros de transacciones y dificultar las investigaciones.
La tercera herramienta detallada en el informe son los "intercambios de monedas" o servicios de intercambio de criptomonedas que no son KYC. Estos permiten a los usuarios intercambiar activos dentro y entre cadenas de bloques sin abrir una cuenta. Según Elliptic, los intercambios de monedas se anuncian principalmente en los foros rusos de ciberdelincuencia y se dirigen casi exclusivamente a una audiencia criminal. Estos representan $ 1.2 mil millones en transacciones ilícitas desde 2020.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss