Ivars Auzins, un ciudadano letón, acusado de cometer fraude electrónico y de valores utilizando ocho empresas que presuntamente extraían o invertían en criptoactivos, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un cargo de acusación de seis cargos.
Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, señaló:
"Auzins perpetró un esquema descarado en el que estafó a los inversores que canalizaron millones de dólares en criptomonedas fraudulentas".
Y agregó:
“Esta oficina continuará investigando enérgicamente y enjuiciando a quienes mienten y roban a los inversionistas, incluidos aquellos que, como el acusado, operan desde el extranjero”.
La acusación señaló que Auzins ocultó su identidad a través de alias. Como resultado, operó "Entidades Auzins", que publicitaban criptominería e inversiones a través de sitios web, redes sociales y campañas de correo electrónico. Según el anuncio:
“Algunas de las Entidades de Auzins, Denaro y Bitroad Limited, pretendían recaudar fondos de los inversores a través de Ofertas iniciales de monedas (ICO). Otras Entidades de Auzins pretendían ser plataformas de inversión en criptomonedas que proporcionaban a los inversores diferentes planes de inversión y tasas de beneficio".
Las Entidades de Auzins pudieron desviar más de USD 7 millones en activos criptográficos de inversionistas en los EE. UU. y otros lugares. Esto sucedió entre noviembre de 2017 y julio de 2019, y poco después, las Entidades Auzins pasaron a la clandestinidad.
Mientras tanto, un informe reciente de la firma analítica de blockchain Chainalysis señaló que las estafas criptográficas se habían desplomado en un 65% en 2022.
La caída en los ingresos por estafas estuvo relacionada con el impulso bajista de Bitcoin, que ha visto caer la criptomoneda líder en al menos un 70% desde su precio máximo histórico (ATH) de $ 69K registrado en noviembre del año pasado.
El informe de Chainalysis destacó que las personas que caían en estafas con criptomonedas habían disminuido.