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Uno de los beneficios de las criptomonedas es que permiten que las transacciones financieras se ejecuten globalmente y en tiempo real. Sin embargo, los delincuentes han utilizado este mismo beneficio para cometer delitos relacionados con las criptomonedas en todo el mundo. La colaboración transfronteriza de los organismos encargados de hacer cumplir la ley ha llevado a la investigación, el enjuiciamiento y la condena de las partes involucradas en delitos criptográficos.
En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que Estados Unidos (EE. UU.) había incautado moneda virtual por un valor estimado de US $ 24 millones en nombre del gobierno brasileño en un esquema de fraude de criptomonedas.
Más recientemente, en febrero de 2022, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) colaboraron en una investigación sobre una supuesta conspiración para lavar criptomonedas robadas durante el hackeo de Bitfinex en 2016. El Departamento de Policía de Ansbach en Alemania ayudó en esa investigación.
En marzo de 2022, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, emitió una Orden Ejecutiva (EO) para garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales en los EE. UU. Además de la solicitud de que varias agencias federales trabajen juntas para desarrollar un marco regulatorio integral para los activos digitales, la EO también solicitó a las agencias de aplicación de la ley que exploren la cooperación transfronteriza en la lucha contra los delitos de criptomonedas.
La EO decía: “Dentro de los 90 días de la fecha de esta orden, el Fiscal General, en consulta con el Secretario de Estado, el Secretario del Tesoro y el Secretario de Seguridad Nacional, presentará un informe al Presidente sobre cómo fortalecer la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley para detectar, investigar y enjuiciar actividades delictivas relacionadas con activos digitales”.
El 5 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia de los EE. UU. informó que un presunto lavador de dinero en criptomonedas ruso fue extraditado de Grecia a los Estados Unidos por cargos de operar un intercambio ilícito de Bitcoin que presuntamente recibió depósitos valorados en más de US $ 4 mil millones. El Ministerio de Justicia de Grecia ayudó en el traslado del acusado a EE.UU.
Y en otro desarrollo reciente, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados de Corea han sido el centro de atención. Según un comunicado de prensa del 18 de agosto de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) notificó a la autoridad investigadora sobre 16 VSAP no registrados con sede en el extranjero que ofrecen servicios comerciales al mercado nacional. Como parte de las acciones a tomar contra los VSAP no registrados, la KoFIU planea informar a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los respectivos países sobre las violaciones de los VSAP no registrados.
Dada la naturaleza global de las actividades relacionadas con las criptomonedas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley están aumentando el nivel de colaboración para investigar y enjuiciar los delitos relacionados con las criptomonedas. Tales asociaciones muestran que ningún lugar puede estar demasiado lejos del largo brazo de la ley.